凉山木里警方破获“线上诈骗＋线下取现”诈骗团伙 涉案资金达1000余万元

四川法治报全媒体记者 唐万贵

通过“线上诈骗＋线下取现”的电信网络诈方式，先用各种手段对受害人实施诈骗，在此过程中编造各种理由，诱导受害人用托运的方式将涉案现金送到指定地点。2024年5月，凉山州木里县公安局民警根据线索，经过3个多月的摸排调查，奔赴四川、重庆、云南、广东等地，捣毁一利用该种方式诈骗网络诈骗犯罪团伙，先后抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额1000余万元。

新诈骗方法 线上诈骗线下取现

据悉，日前，木里县公安局收到国家反诈中心下发线索，罗某某在木里县农业银行取走一笔涉案资金，接警后木里县公安局刑事侦查大队立即展开调查，并将违法行为人罗某某抓获。

据罗某某交代：2024年5月27日，罗某某在某“相亲网”上认识了一个自称是退役军人的“王某某”，并建立了恋爱关系，在取得罗某某信任后，对方声称在某生物公司上班，了解投资理财的内部信息，要求罗某某与其一起投资。

2024年6月1日，罗某某在对方的指引下，在木里县农业银行处取现200000元现金。

2024年6月2日，罗某某在对方的指引下，到木里县某隧道口处将该笔资金转交给5名蒙面男子（戴口罩、墨镜），5名蒙面男子在点清金额后，随即驾车向盐源县方向驶去。后经办案民警缜密侦查，5名蒙面男子驾驶的车辆车牌号为“渝A”开头的一辆银色轿车，掌握该线索后，刑事侦查大队立即展开进一步侦查工作。

排查研判 锁定犯罪嫌疑人

办案民警对当天木里、盐源来往车辆进行逐一排查，并锁定了嫌疑车辆。查询后发现，当天驾驶该车辆驾驶人为杨某某和李某。民警将杨某某、李某照片交由罗某某辨认后，确定杨某某、李某等人就是在6月2日从自己手中拿走涉案资金的人员。

民警立即对犯罪嫌疑人杨某某、李某等人的行动轨迹和接触人员进行了研判分析，发现除上述人员外，邓某某、蒋某某、张某甲也有重大作案嫌疑，且均在重庆一带活动。木里县公安局立即组织警力前往重庆对杨某某、李某等人实施抓捕。

6月20日、21日将犯罪嫌疑人杨某某、蒋某某、张某甲抓获，经民警进一步调查，发现一个藏匿于重庆为境外犯罪集团转移、窝藏涉案资金的窝点，掌握相关线索后，民警立即对该团伙未到案的成员展开布控和网上追逃。

6月22日至8月28日、民警在四川、重庆、云南、广东等地将该团伙成员邓某某、李某、胡某甲、胡某乙、邱某、叶某某、张某乙、陈某、魏某悉数抓获，并依法扣押3辆涉案车辆。至此该团伙主要成员均落网。

分工明确 诈骗涉案金额上千万元

 经查，邓某某接上家指令后，为下属团伙成员派发任务清单，团伙成员分工明确，组成有车手、保镖、会计、领队形成的“跑分”车队，到各地取现转移涉案资金；蒋某某、张某甲为押运手，负责将车队从各地收取的涉案资金交由在机场潜伏的下家；胡某甲，胡某乙为接收资金的下家，负责在蒋某某、张某甲处收取涉案现金并转移至外省。

 2024年6月至7月，邓某某指使该团队成员共计转移涉案资金约500余万元，胡某甲，胡某乙在收取到上家现金后将其带往广东省交由一外籍人员。该团伙在作案期间，在重庆、四川、云南多地进行取现转移、窝藏涉案资金的犯罪活动。民警查明，该团伙关联多个电信网络诈骗案件，每起案件均为百万以上，5名受害人共计被骗961万元。

2024年8月，在凉山州公安局的大力支持下，木里县公安局与黔江区公安局的通力协作，两地公安机关统一组织收网行动。

邓某某、杨某某等12名犯罪嫌疑人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被依法刑事拘留（其中邱某、叶某某、张某乙、魏某已交由重庆市黔江区公安局抓捕）。

目前，案件正在进一步办理中。