全市首发  荣县法院发布《电信网络诈骗犯罪案件审判白皮书》

杨欢 四川法治报全媒体记者 郭建民

为全面呈现近年来荣县人民法院审理电信网络诈骗犯罪工作情况，客观分析当前打击治理电信网络诈骗犯罪的形势和存在的主要问题，揭露电信网络诈骗犯罪的方法手段，提高人民群众的防骗意识与防骗能力，荣县法院在全市法院系统率先编写了《荣县人民法院电信网络诈骗犯罪案件审判白皮书》，旨在反映荣县人民法院充分发挥审判职能，依法打击治理电信网络诈骗及关联犯罪，促进防治体系建设，维护辖区社会和谐稳定等方面所做的努力，并借此进一步增强群众防诈骗意识，从思想上筑牢第一道防线，为有效遏制电信网络诈骗及关联犯罪贡献法院力量，在全社会营造反诈防骗的浓厚氛围。

《白皮书》介绍，2019年1月至2022年2月，荣县法院共审理电信网络诈骗犯罪案件39件70人，涉案总金额1134余万元，涉案被害人人数131人。2022年1-2月，共审理电信网络诈骗犯罪案件7件12人，涉案总金额654余万元，涉案被害人人数24人。

从罪名看，审理的电信网络诈骗犯罪案件中，诈骗罪案件10件27人，帮助信息网络犯罪活动罪案件21件23人，掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件3件9人，妨害信用卡管理罪案件2件6人，信用卡诈骗罪案件2件3人，侵犯公民个人信息罪案件1件2人。

通过数据反映，荣县地区电信网络诈骗犯罪案件中，犯罪分子直接实施诈骗行为的案件占少数，主要以关联犯罪案件为主。这一方面说明司法机关依法查处电信网络诈骗关联犯罪活动的人员，着力打击和切断电信网络诈骗犯罪链条取得一定成效；另一方面也表明犯罪分子作案手段日趋隐蔽，反侦查意识增强，对幕后组织者、指挥者的打击难度有所增加。

从年龄结构来看，70名被告人中，20-30岁32人，占被告人人数的45.71%；30-40岁24人，占被告人人数的34.29%；40-50岁7人，占被告人人数的10%；50岁以上7人，占被告人人数的10%。

从文化程度来看，审理的电信网络诈骗案件被告人70人中，文化程度为小学的5人，占被告人人数的7.14%；文化程度为初中的43人，占被告人人数的61.43%；文化程度为高中（含中专）的16人，占被告人人数的22.86%，大专及以上学历6人，占被告人人数的8.57%。

从被告人职业来看，70名被告人中，被告人为农民的18人，占被告人人数的25.71%；无业的46人，占被告人人数65.72%；有固定工作的4人，占被告人人数的5.71%；在校学生2人，占被告人人数的2.86%。

从被害人人数来看，审理的电信诈骗案件131名被害人中，2019年被害人人数2人，2020年被害人人数4人，2021年被害人人数101人，2022年1-2月被害人人数24人。

电信诈骗的被害人往往遍布全国各地，131名被害人中仅29名为荣县本地人，其余均为外地被害人，外地被害人人数占被害人总人数的77.86%。

“精准诈骗”成新趋势，犯罪分子常通过非法获取个人信息，从中挑选老年人、大学生、单身女性等辨别能力较弱、有资金需求或有经济实力的犯罪对象，实施定制化诈骗。

由于电信诈骗团伙多隐藏在国外，服务器多层代理，其背后往往有专业化的洗钱集团，诈骗到赃款后，洗钱集团通过银行账户和其他支付手段快速进行多层拆分转移，专职收款人员在各地同时取款，导致电信诈骗赃款追回难度大，赃款追回率不高。

从判处刑罚来看，审理的电信诈骗案件39件70人中，判处实刑人数49人，占被告人人数的70%；判处缓刑人数21人，占被告人人数30%。

典型案例链接

王某某等人诈骗案

2019年9月至2020年5月11日期间，被告人王某某取得某诈骗网站的代理资格后，伙同被告人刘某、范某某、杨某某、覃某某等人假冒美女或者帅哥注册多种聊天交友软件，找女性或者男性加好友聊天，先以暧昧的聊天内容骗取对方感情，之后晒出虚构的投资赚钱截图，诱导对方注册某彩票网站进行投资，买大小或者单双。被告人王某某等先让被害人小额赚钱，当被害人放松警惕投入大额资金后，便通过控制该网站让被害人输光全部资金，从而实现诈骗的目的。被告人采用上述方法骗取贵州省被害人林某82684元，骗取湖南省被害人黄某311829元。2020年5月11日，荣县公安局接到报警后，查获王某某等人及多部电脑、手机和彩票赌博聊天话术手册若干。案发后，被告人杨某某退还四万元赃款给被害人黄某等并取得谅解。

裁判结果

法院经审理认为，被告人王某某、范某某、刘某、杨某某、覃某某以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。依法判处主犯被告人王某某有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；对其余被告人判处四年六个月到三年不等的有期徒刑，并处罚金，并责令被告人退赔被害人财产损失。被告人王某某等提出上诉后，在二审期间撤回上诉，该案判决已发生法律效力。

典型意义

本案是典型的网络交友诱导投资型诈骗犯罪。犯罪分子冒充成功人士，先与被害人培养感情，甚至发展成为男女朋友关系，当取得被害人信任后，便以“有内幕信息”“发现系统漏洞”等引诱被害人至虚假平台投资，先让被害人获得少量投资回报，诱使被害人继续加大资金投入，再通过后台操纵输赢的方式，让被害人遭受巨额财产损失。该类骗局往往呈现专业化、团伙化的特征，犯罪团伙具有完备的组织架构、明确的分工体系，提供技术支持、获取个人信息、负责感情交流等均有专门人员负责，并根据聊天中获取的受害人具体情况设计专门方案，极具诱惑性。人民法院在罪责刑相适应的原则下，对被告人从严惩处，体现了司法机关依法严厉打击电信网络诈骗犯罪，坚决维护人民群众财产安全的鲜明态度与坚定决心。

吴某某诈骗、盗窃案

被告人吴某某曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑并宣告缓刑，在缓刑考验期内仍不思悔改。2019年5月至7月期间，被告人吴某某利用手机陌陌聊天软件添加被害人周某为好友，冒充名为“陈紫汉”的女性，向周某虚构自己是富顺县某医院的年轻护士，利用PS技术伪造工作证、身份证取得被害人信任，并在网络上与周某确定了恋爱关系。期间，被告人吴某某以自己出车祸住院、母亲有事急需用钱、帮周某提升信用卡额度、要生活费等幌子，骗取被害人钱财；又通过骗得周某的京东账号和密码，使用京东“白条”“金条”平台以周某名义贷款、购买物品，骗取钱财。被告人吴某某诈骗所得赃款共计52066元。另外，被告人吴某某还通过将被害人的银行卡信息绑定自己QQ钱包窃取被害人银行卡内的现金6000元。

裁判结果

法院经审理认为，被告人吴某某以非法占有为目的，采用虚构事实和隐藏真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人吴某某以非法占有为目的，窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人吴某某在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。结合被告人吴某某具有坦白、认罪认罚等情节，依法对被告人吴某某撤销缓刑，数罪并罚判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币一万六千元，追缴其违法所得返还被害人周某。该案判决已发生法律效力。

典型意义

随着各种社交软件的普及，越来越多的人使用微信、QQ、陌陌等软件添加陌生人为好友，人们对网恋的接受度也越来越高，这也给不法分子提供了犯罪空间。本案被告人是中年男性，而利用PS技术在聊天网上冒充美女，以女生的语气与被害人聊天骗取信任，后编造各种理由从被害人处骗取钱财，以及利用被害人的银行卡信息窃取被害人的钱财，是近年来较为典型的电信网络诈骗手段。此类犯罪以“谈恋爱”为幌子，在欺骗感情的同时，给被害人造成巨大的经济损失，应依法予以严厉打击。本案的判决提醒广大单身人士，网络交友要谨慎，要注意核实对方身份，不要随意泄露自己的账号、密码等个人信息，特别是当对方提出转账要求时，务必要提高警惕，远离陷阱。

陈某某帮助信息网络犯罪活动案

2021年1月，被告人陈某某通过QQ群看见有人发日薪过万的广告，与对方取得联系，之后对方授意陈某某下载“蝙蝠”APP与其联系。在“蝙蝠”APP中，对方以“老实人”的昵称与陈某某沟通，授意陈某某购买三汇网关、华为路由器、电话卡，下载某APP设置网关，并教授陈某某连接网关和路由器、在网关上插入电话卡，将设置的账号、密码通过“蝙蝠”APP告诉对方，“老实人”通过在火币网为陈某某充值购买火币，陈某某再将火币出售的形式收取“报酬”。被告人陈某某明知对方实施网络犯罪活动，于2021年1月26日至2月1日期间，先后在自贡市贡井区劳动街徐某的家中、荣县双石镇某庄园旅馆、贡井区成佳镇某宾馆、荣县某商务酒店、宜宾市叙州区某酒店等地，分别伙同徐某、王某某架设网关为对方提供通讯传输支持。2021年2月1日，在荣县旭阳镇望景路星河商务酒店8605房间，荣县公安局将架设网关为上家提供通讯传输支持的陈某某等人抓获，现场扣押了路由器、网关、电话卡等物品。陈某某等人为上家提供通讯传输支持获取非法所得共计11201元。

2021年1月28日，陈某某等人利用网关设备为上家提供通讯传输，致使浙江省宁波市海曙区饶某某被诈骗34604.7元。2021年1月29日，陈某某等人利用网关设备等为上家提供通讯传输，致使浙江省绍兴市越城区朱某某被诈骗93862.37元；2021年2月1日，陈某某等人利用网关设备等为上家提供通讯传输，致使河南省新安县张某某被诈骗34508元。

裁判结果

法院经审理认为，被告人陈某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供通讯传输技术支持，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人陈某某到案后如实供述主要犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚；被告人陈某某自愿认罪认罚，可以从宽处理。依法判处被告人陈某某有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，并追缴其违法所得。该案判决已发生法律效力。

典型意义

当今网络技术日新月异，电信网络诈骗犯罪分子也开始不断使用新技术、新应用来逃避打击，比如GOIP网络电话、多卡宝、变声器等就是近年来诈骗分子的“新宠”，越来越多的科技产品被犯罪分子“黑化”成了电信网络诈骗的利器。网络犯罪分子通过GOIP设备转换成国内号码后进行呼叫，使诈骗成功率大幅提高，因此，境外诈骗团伙往往通过网络雇佣国内嫌疑人架设GOIP设备实施诈骗，层出不穷诈骗手法和众多高科技产品，往往让受骗群众防不胜防。本案被告人陈某某明知他人利用信息网络实施犯罪，而在高收入的诱惑下为其提供“架设落地网关”服务，最终被认定为帮助信息网络犯罪活动罪而受到法律的惩处。

张某1、卓某等妨害信用卡管理、盗窃案

2018年3月，被告人张某1与被告人卓某共谋实施转售银行卡，并采取“黑吃黑”方式实施盗窃，2018年5 月，被告人张某1、卓某将犯罪计划告知被告人李某某、王某某、侯某某，并约定得手后双方三七分成，之后，被告人李某某、王某某、侯某某按照被告人卓某的要求办理银行卡并出售给购卡人员（未查明身份）。2018年6月8日，四川省荣县居民帅某某被网络诈骗，向侯某某的工商银行账户存入了人民币19700元。被告人侯某某通过挂失补办的手段，将卡中的钱取出19200元，并与李某某、王某某、侯某某、卓某等人进行分赃。

在此期间，被告人张某1又组织被告人卓某、胡某某、郭某某、张某2、陆某某在河南省平顶山市光明路某小区出租房屋内，通过微信和QQ群发布广告收购银行卡，当收购银行卡邮寄到租住房后，各被告人对银行卡进行验卡、分类、登记造册等，对经检卡为符合条件的银行卡予以销售，对不符合条件的银行卡则存放在出租房内。经查，2018年7月至8月，被告人张某1非法持有他人银行卡246张，被告人卓某、张某2、胡某某、陆某某、郭某某非法持有他人银行卡148张。

裁判结果

法院经审理认为，被告人张某1、卓某、侯某某、李某某、王某某以非法占有为目的，秘密窃取公民财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪；被告人张某1、卓某、张某2、胡某某、陆某某、郭某某非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。结合各被告人的犯罪事实、情节和认罪悔罪态度，依法判处被告人张某1有期徒刑七年，并处罚金人民币五万五千元；判处其余被告人五年六个月至一年不等的有期徒刑，并处罚金；没收犯罪工具并追缴违法所得。一审宣判后，被告人张某1等在二审期间撤回上诉，该案判决已发生法律效力。

典型意义

电信网络诈骗类案件的被告人除构成诈骗罪外，还可能触犯妨害信用卡管理罪、信用卡诈骗罪、盗窃罪、侵犯公民个人信息罪等相关罪名。对被告人构成何种罪名，是按一罪论处还是数罪并罚，需要结合具体案情、证据以及法律规定来综合判定。本案被告人张某1、卓某等从网络上收购银行卡，对银行卡进行验卡、分类、登记造册后再转售给他人，构成妨害信用卡管理罪；被告人张某1、侯某某等将自己的银行卡出售给他人后，通过将银行卡挂失补办的手段，将该银行卡中的钱款盗取，其行为已构成盗窃罪。本案判决体现了司法机关准确适用法律，依法惩处参与电信网络诈骗某些环节及相关犯罪活动的人员，着力打击和切断电信网络诈骗犯罪链条的鲜明态度。