茶楼收款码竟发给境外电诈人员 雅安公安破获一起“扫码套现”洗钱案，抓获犯罪嫌疑人20余名

雅公宣 四川法治报全媒体记者 杨棕贤
　　
　　近日，雅安市公安局刑侦支队破获一起“扫码套现”洗钱案，抓获涉诈犯罪嫌疑人20余名。该案主要犯罪嫌疑人郑某、陈某、徐某在雅安市组建洗钱团队，以到茶楼打牌“换现金”为幌子，将商户收款二维码提供给境外诈骗团伙用于洗钱，按一定比例抽取佣金牟利，涉案金额达50余万元。
　　
　　2024年，郑某从境外诈骗窝点回到家乡雅安市荥经县后，一门心思想着靠电诈违法犯罪活动“挣快钱”，于是邀约违法犯罪前科人员陈某、徐某等人共同商议“挣钱门路”。经过一段时间的谋划，3人在网上联系到一个境外诈骗集团。该诈骗集团通过某平台在国内招募“洗钱”团队，主要任务是接收境内电信网络诈骗受害人的资金，由“洗钱”团队取现后转移至境外，从而将涉诈资金“洗白”，“洗钱”团队则可按一定比例抽取佣金牟利。
　　
　　于是，郑某、陈某、徐某共同出资，向该境外电诈集团缴纳1万元保证金并上传自己的身份信息后，便召集无业人员宋某等10余人，在荥经县内作案，替境外诈骗团伙洗钱牟利。
　　
　　2024年底，郑某、陈某、徐某组织团队下线宋某等10余人到荥经县多地茶楼，以“打牌换取现金”为由，将茶楼商户收款二维码拍照后，发给境外诈骗人员，成为接收国内电诈受害人的资金通道，而茶楼老板以为他们的收款码收到的是宋某等人的转账，殊不知，自己的账户已经沦为了“洗钱”工具。
　　
　　宋某等人收到茶楼老板的现款后，便谎称有事快速离开茶楼，再将套取的现金统一交给团伙头目郑某。宋某等10余人按照套现金额的20%获利，郑某、陈某、徐某按照套现金额的10%抽取佣金。
　　
　　一段时间后，荥经县公安局接到多家茶楼老板报警和异地公安机关协查通报，发现本地多家茶楼的收款码及收款银行账户因涉诈被冻结，导致茶楼无法正常营业，商户苦不堪言。
　　
　　而郑某团伙为逃避警方打击，向宋某等10余人提出工作要求：“大家要打一枪换一个地方，决不恋战，每一个茶楼只能扫码一次，逗留时间不能超过半小时，以免茶楼老板发现异常。”
　　
　　在雅安疯狂作案后，该团伙后又窜至绵阳、成都、乐山、眉山、甘孜等地作案50余次，涉案资金达50余万元。
　　
　　荥经县公安局刑事侦查大队缜密分析、细致研判，先后锁定犯罪嫌疑人郑某、陈某、徐某3人，随后组织精干警力一举将宋某等10余人悉数抓获归案，在对宋某等10余人的审讯中，又查出“车手”10余人，最终抓获涉诈犯罪嫌疑人20余名。目前，该案已移送荥经县检察院审查起诉。