10天洗钱30余万元 3人“跑分”团伙全部落网

邓芦茜 四川法治报全媒体记者 雍剑波
　　
　　来钱快的路，往往是歧途。当余某正再次联系上家时，亲手将自己和两个朋友拖入了犯罪的深渊。近日，广安市公安局广安区分局在掌握充分证据后迅速收网，将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的余某正等3名犯罪嫌疑人全部抓获，现场查获涉案现金3万余元。
　　
　　8月，广安市公安局广安区分局接到一起诈骗报案。民警追踪资金流向时，发现了一个专门为上游犯罪团伙“洗白”资金的“跑分”团伙。顺着线索深入调查，警方很快锁定了关键嫌疑人余某正及其同伙。
　　
　　这已经不是余某正第一次参与“跑分”洗钱活动。今年4月，他通过网络结识诈骗人员“阿俊”后，参与过“跑分”洗钱，后因家庭原因暂时退出。然而，他并未从“阿俊”被警方抓获的经历中吸取教训。8月，手头拮据的余某正再次主动联系上之前的“跑分”上家，为扩大“业务”规模，他还拉来了陈某和程某波共同“赚钱”。
　　
　　3人迅速形成了固定犯罪团伙，且分工明确：余某正负责对接上家，承接“跑分”业务和提取现金并按约定分成；陈某和程某波则负责租车和在交易地点周边“望风”，协助完成“跑分”操作。在短短10天内，这个3人团伙“跑分”洗钱金额累计高达30余万元，非法获利数万元。
　　
　　广安市公安局广安区分局掌握充分证据后迅速收网，将犯罪嫌疑人余某正、陈某和程某波全部抓获，现场查获涉案现金3万余元。目前，3名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
　　
　　警方提醒
　　
　　办案民警表示，“跑分”本质上是通过银行账户或第三方支付账户，有偿帮助诈骗人员转移涉赌、涉诈等非法来源资金的行为。“跑分”不是“兼职”，参与者需承担相应法律责任，切勿因贪图小利而踩踏法律红线。若发现“跑分”“刷流水”等可疑行为，请及时向公安机关举报。同时，出租、出借、出售银行卡和电话卡的行为也可能涉嫌违法犯罪，广大群众应自觉遵守法律法规，维护良好的金融秩序。