他们专挑老年人“画大饼”

在未经依法批准取得吸纳资金资格的情况下，以其经营的产品“黑鹜”需扩大基地规模为幌子，针对老年人群进行虚假宣传，共吸收资金170余万元——

他们专挑老年人“画大饼”

朱海山  蓝江安 四川法治报全媒体记者 雍剑波

李某等人有意将“小”说成“大”，专门瞄准老年人的钱袋子，到头来搬起石头打自己的脚，受到了法律应有制裁。

2023年4月4日，四川省广安市广安区检察院依法提起公诉。2024年4月12日，广安市广安区法院以非法吸收公众存款罪判处李某、刘某勇、李某波、王某通等4人有期徒刑二年三个月至一年二个月不等，各并处罚金10万元至5万元不等。

冒充军人  虚假宣传  

广安，是一代伟人邓小平同志的故乡。近几年来，广安的经济发展较快。一些犯罪分子瞄准这一市场企图“发家致富”。

2022年2月，李某、刘某勇、袁某均合伙在广安成立了一家生态农业发展公司，袁某均担任公司法人，但公司实际负责人为李某。公司组织架构分工明确，由刘某勇具体负责公司日常管理工作，前期由甘某（另案处理）等人带领销售团队负责销售及发展会员客户，由李某波负责市场营销、发展会员客户及招聘工作人员，由王某通负责协助刘某勇管理公司销售员及发展客户。

该公司在未经依法批准取得吸纳资金资格的情况下，以李某在四川省德阳市经营的产品“黑鹜”需扩大基地养殖规模为幌子，通过发宣传单、推介会的方式，进行虚假宣传，夸大经营规模、投资价值。其中最低投资1200元才能成为公司会员，投资周期3个月，前2个月每月返还400元，第3个月返还600元；投资5000元以上的，投资期6个月，按照月利2%结息。

前期中，为诱骗老年人参与投资，公司成员还采取了一系列手段，如免费发放纸巾等生活用品，吸引老年群体参加公司活动免费聚餐吃饭，活动中采用踩气球、砸金蛋获取相应优惠折抵投资款等方式，骗取老年人投资成为会员。公司法人袁某均还以退伍军人身份进行了宣传，出于对军人的信任，至案发，超100名老年人参与了投资。其实，袁某均系社会闲散人员，无业，根本没有从过军的经历。

固定证据  改变定性

2022年11月11日，广安市广安区公安分局以李某等人涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉。

案件承办检察官仔细审阅案件，认真进行综合判断。据公司实际负责人李某交代，他在德阳市确实有个养黑鹜基地，所集资的款项用于支付集资参与人本息，支付宣传销售团队薪酬、按40%的提成、员工工资以及其他费用，其中仅租赁车辆费用人民币30万，自己不认为是集资诈骗，但是认罪认罚。同案犯也间接证实了李某的供述。

据此，检察机于2022年12月9日发出退回补充侦查提纲，重点要求补充侦查虚构事实的相关证据，包括李某所说的德阳基地是否存在，具体开设时间、规模、是否实际经营及经营情况等；重点查清本案资金去向；同时重点查清除李某外，公司其他成员是否明知非法吸收公众存款等。

由于疫情原因，给补充侦查工作带来了困难。但公安机关仍加大了对被害人和相关证人的询问力度，收集了部分证据，然而确实无法收集到补充侦查提纲中其他相关内容。为此，本案定性问题有较大分歧。广安区检察院对本案进行了集体讨论，多数人认真李某等人涉嫌诈骗犯罪的故意不明显，应以非法吸收公众存款定罪量刑，经过沟通，广安区法院采纳了公诉机关的定性意见。

检护民生  依法追诉

“一切要以维护人民群众的利益为出发点，高质量办好案件。”面对群众不断上访，分管刑检工作的副检察长田红艳对办理本案的检察官提出要求。尽管该案案值仅有100余万元，但关乎老百姓的切身利益，群众身边无“小案”。在办案中，承办检察官加大了对李某等人的法律宣传力度，敦促涉案人员积极退赃，尽可能减少被害人的损失。

同时加大打击力度，确保公平公正执法。据销售团队成员甘某天供述，该公司成立之前，王某通打电话让他组建团队吸收资金并按40%提成。他在公司的主要职责是带领团队进行宣传并吸收资金，前后共吸收资金80余万元，其本人也投资10万余元，直到案发前该公司陆续退还了近9万元。后甘某天离开了公司并称是公司没有按约定提成，且大部分未结算。他感觉公司不正规，离开后他还给客户打电话叫他们不要再向公司投资了。

在审理期间，结合本案犯罪对象系老年人且绝大部分资金未收回，检察机关与法院沟通，建议按最高法《关于审理非法集资刑事案件具体法律若干问题的解释》第三条“非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的”的规定追究刑事责任，以达到最佳办案效果，广安区法院采纳了公诉机关的意见，于是检察机关决定对甘某天依法追诉。

目前，此案正在进一步审查起诉中。