天全县法院公开开庭审理雅安地区首例洗钱罪案

　　本报讯（李月萍 记者 杨棕贤）12月28日，天全县法院公开审理被告人谭某等四人被控犯洗钱罪，被告人谭某、杨某被控犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，并当庭宣判，判处四被告人七年三个月至二年不等有期徒刑，并处人民币十五万五千元至六万元不等罚金。本案在《中国庭审公开网》和《四川法院庭审直播网》上同步直播，系雅安地区首例洗钱罪案件。
　　
　　法院审理查明，2020年上半年，“TJX财富投资平台”通过网络发布广告，虚构平台在肯尼亚、英国、智利、波黑等多个国家有涉及矿山、电站、铁路、水厂等等诸多投资项目，且各项目均能够高额返利，骗取被害人投资款。截止案发，已有多名被害人报案，被骗数额共计100余万元。
　　
　　2020年上半年，被告人谭某加入了“境外洗钱/资金漂白”、“洗钱交流群”、“专业洗钱代收承兑”等约十个“洗钱群”，与逾十名实施诈骗、电信诈骗、开设赌场的人员商谈为其“洗钱”并收取一定费用。随后，谭某邀约被告人杨某提供银行卡共同为他人“洗钱”，谭某、杨某在转账过程中，不仅使用自己名下的账户，还使用亲属名下账户。经杨某介绍谭某又先后邀约被告人李某、李某盆加入。
　　
　　2020年6月，被告人谭某通过网络聊天软件与“TJX财富投资平台”代号为“王者”的人商谈，约定为其转移骗取的资金，并收取3%的费用。谭将杨某的账户提供给“王者”，陆续为其收取赃款1002328元，谭某、杨某、李某、李某盆使用手机，通过网上银行、支付宝、微信将收到的资金多次转账后，再转入“王者”指定的账户。四被告人获利3万余元。
　　
　　2020年7月11日，被告人谭某与“平安新一贷”诈骗平台联系，商定为其转移资金，接受该平台的犯罪资金10000元，并汇入杨某支付宝，安排杨某将资金转移到指定账户。
　　
　　法院审理认为，被告人谭某等四人明知“TJX财富投资平台”是集资诈骗平台，而通过转账方式协助平台转移资金1002328元，其行为均构成洗钱罪，属于情节严重。被告人谭某、杨某明知“平安新一贷”是诈骗平台，而为其转移资金10000元，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，数额较大。法院综合各被告人的犯罪性质、情节、社会危害性及悔罪态度，依法作出上述判决。