成都中院宣判特大跨国电信诈骗案

　　成都中院宣判特大跨国电信诈骗案

　　诈骗30余万人5000多万

　　王鑫 岳双全 记者 刘冰玉

　　印度设点招募话务员实施电信诈骗，1年不到向30余万人拨打诈骗电话，诈骗金额共计5000余万元......昨（3）日，记者从成都中院获悉，“8·25”特大跨国电信诈骗案已于2018年12月28日依法审结并公开宣判。该案被告人徐维行、曾柏叡、李俊3名主犯分别被判处有期徒刑15年、13年、12年，并处罚金200万元、120万元、100万元。刘飞等41名被告人分别被判处10年至3年不等的有期徒刑，并处罚金5万元至60万元不等。

　　印度设点实施诈骗

　　2015年底至2016年2月期间，台湾人“伟哥”（另处）纠集被告人徐维行、曾柏叡等人在印度某城郊的一栋二层别墅内设置电信诈骗团伙窝点，由徐维行负责话务员的招募和诈骗窝点的管理，曾柏叡负责签证办理、核算话务员业绩、财务对账、员工培训等，两人从该团伙的诈骗所得中提成获利。

　　2016年3月起，李俊应徐维行的要求，邀约同乡蒋道金等多人前往印度参与诈骗活动；被告人李江文在参与诈骗期间，又主动邀约佘智勇等多人前往印度参与诈骗活动。至此，刘飞等40余名被告人在徐维行、曾柏叡、李俊、李江文等人的招募或邀约下，陆续进入印度诈骗窝点从事电信诈骗活动。

　　10个月骗得5000余万

　　据悉，从事话务联系的李俊等人分为三线，分别冒充中国大陆地区银行工作人员、公安机关等角色，通过网络虚拟改号技术，以拨打电话的方式对大陆地区的被害人实施诈骗。诈骗得手后，随即将所骗资金通过财务洗钱机构迅速层层转移，并根据相应比例为诈骗团伙的管理人员进行分成，为话务员发放工资和提成。

　　在2016年3月至12月期间，“伟哥”与徐维行、曾柏叡等人采用上述诈骗方法，针对四川、云南、山东等多个地区，向30余万人拨打诈骗电话，诈骗金额共计5000余万元，其中最高一笔金额达959.6万元。

　　案发后，公安机关根据线索，先后在海南、四川、重庆、云南等多地将徐维行等37人抓获。杨福香等两人接到公安机关通知后主动接受调查，银伟等5人先后向云南、四川、重庆等当地公安机关自首。在案件侦查和审理期间，部分被告人在亲友帮助下，总计退缴赃款21.5万元。

　　44名被告构成诈骗罪

　　成都中院一审认为，被告人徐维行、曾柏叡伙同他人在境外设立电信诈骗窝点，先后招募李俊等42名被告人，以非法占有为目的，通过电话、网络等媒介，冒充银行及司法机关工作人员骗取多名被害人钱财，且犯罪数额特别巨大，该44名被告人的行为均已构成诈骗罪。

　　根据各被告人供述，能够证实台湾人“伟哥”系组织、领导犯罪团伙的首要分子；徐维行为该窝点的管理者，系该团伙中组织、指挥者；曾柏叡在该窝点管理培训人员、负责财务核算等，系该团伙的骨干成员，该二被告人所起作用积极，均属主犯。李俊担任该团伙三线话务员，对成功诈骗被害人所起作用较大，并具体实施诈骗了258万余元和959万余元两笔款项，非法获利160余万元，其在共同犯罪中所起作用较大，且非法获利多，应认定为本案主犯。其余被告人均受邀约参加该诈骗团伙担任话务员，根据团伙安排参与犯罪，所起作用较小，均属从犯。

　　最终，法院考虑相关被告人自首、退赃等情节，依法作出上述判决。对退缴在案的赃款21.5万元，返还该案相关被害人。