教育局要发补助？这些人专骗贫困生

本报记者 张伟

嫌疑人冒充教育局、学校工作人员，拨打学生家长电话，以发放义务教育贫困学生补助的名义操控受害人在银行ATM机上操作，通过转账方式骗走受害人银行卡上的资金。近日，通江警方打掉了两个诈骗团伙，有效遏制了此类案件高发势头。

连续案发

诈骗贫困生家庭

2015年9月以来，通江县陆续有群众报案，嫌疑人以发放贫困学生补助为名，诈骗受害人资金上万元。作案方式均为嫌疑人分别冒充教育局、学校的工作人员，拨打学生家长电话，以发放义务教育贫困学生补助的名义，远程操控受害人在银行ATM机上操作，通过转账方式骗走受害人银行卡上的资金，给被骗贫困学生家庭带来了灾难性损失。

今年1月，巴中市公安局将该系列案件列为全市首批通讯诈骗挂牌督办案件，通江县公安局迅速成立“系列骗取贫困学生家长领取补助”通讯诈骗专案组，抽调精兵强将开展专案攻坚。

深挖线索

摸排出职业团伙

专案组反复研究分析案情，决定从通讯流、资金流反向倒查。

专案组从诈骗电话的通话记录、开户地点入手，竟然发现有两号码开户地就在通江县，侦查员迅速找到了县城相关营业网点，并对开户情况及人员身份开展核查，但发现嫌疑人均是冒用他人身份开户。民警又通过户籍系统、“一标三实”及流动人口管理系统等分析，均没能确定办理开户人员的准确身份。唯一的有效信息就是警方通过现场监控录像，获取了嫌疑人相貌特征，为后期的侦查辨认提供了条件。

随后，专案组通过资金流顺线追踪，获取了用于分解赃款的二三级账户20余个，并锁定嫌疑人多笔取款地位于浙江省嘉善县，县局派出专案民警赴浙江嘉善开展落地侦查。先后在嘉善县的魏塘镇、洪溪镇、天凝镇等取款地深入调查摸排，借助银行交易记录、监控视频等发现了可疑人员，再结合嫌疑人活动轨迹、流动人员数据等，经连夜分析比对，锁定嫌疑人为雷波县人赵某。

但赵某活动轨迹多变、行踪不定，为进一步摸清赵某及其团伙成员情况，专案组又前往雷波县谨慎、保密地开展调查工作。线索收集、调查取证推进缓慢，但是专案组始终紧盯线索不放，克服重重困难，历时一周，终于摸排出了一个以亲友为纽带的地域性职业犯罪团伙，并研判出该团伙的犯罪轨迹，主要集中在浙江嘉兴一带。

集中收网

全国串并案34起

在省公安厅协调指挥下，市县专案组再次赴浙江开展调查取证，待条件成熟后开展集中收网行动。

经过半个多月摸排、比对、追踪、蹲守，在浙江嘉善警方协助下，专案组成功抓获李某某、邓某某、王某等13名嫌疑人，扣押作案银行卡25张，手机11部，手机卡16张，大众迈腾汽车1部，冻结赃款10万余元，集中收网行动取得巨大成功。

团伙成员被抓获后，大量线索证据需要核实调查。涉案资金去了哪里?有多少受害者被骗?每笔金额多少?嫌疑人主要针对哪些地区实施犯罪?侦办系列通讯诈骗案，这些必须一一调查清楚。

为此，专案组花费大量时间和精力充分吃透案情。通过研判，专案组最终分别以“王某某现金被诈骗案”、“毛某某现金被诈骗案”为抓手，通过涉案银行账号及电话号码进行串并案，最终彻底查清了李某某、周某某两诈骗团伙的犯罪事实，在全国范围成功串并案34起，金额120余万元，冻结银行卡资金13.8万元，7名犯罪嫌疑人被逮捕并移送检察机关审查起诉。

通过侦办该系列案件，警方打掉两个专业犯罪团伙，有效遏制了此类案件高发势头。截至目前，该市再未接到过同类案件报警。