"医院院长"建群 会计转走300余万

王自然 雷小平 谢佳 本报记者 余力

会计听从QQ群里的“医院院长”，转走300余万元后发现上当。日前，资中县公安局历时92天，辗转重庆、河南、甘肃、福建、广东、江苏、广西等地，成功破获“8.1”特大通讯网络诈骗案，抓获以肖某为首的犯罪团伙成员近20人，冻结相关涉案账户资金937万元，涉及银行卡117张。据悉，这是内江建市以来破获的特大通讯网络诈骗案。

快速冻结涉案资金

今年8月2日凌晨1时许，资中县某私立医院的工作人员到县公安局刑警大队报案，称自己极有可能遭遇电信诈骗。

该女子告诉办案民警，8月1日上午11时，有人自称是医院院长许某要加自己的QQ。“许院长”称建立了一个医院的高级交流群，让其将财务室的人拉进群，随后在群里和会计私聊，并安排转了300万元出去。可是，真正的许院长在美国出差，8月2日开机后收到转款短信并询问财务人员后发现被骗。

这是内江建市以来发生最大的通信网络诈骗案。接到女子报案以后，资中县公安局立即成立“8.1”诈骗专案组，并从刑警、网安、情报中心、经侦、城区派出所等部门抽调20余名业务骨干全力侦办该案，连夜召开紧急会议，同时将案情上报市公安局。副市长、公安局长余毅高度重视，立即作出批示：不惜一切代价破案，市局全力支持。重大案件侦破机制随即启动。

案发当晚，专案组就在省公安厅和成都市公安机关的通力协作下，第一时间查清冻结相关涉案账户资金近千万元、银行卡117张，阻止赃款流动，为侦破案件抢占了先机。

捣毁专业洗钱团伙

8月2日，专案组民警根据涉案资金的流动去向，赴甘肃合作、福建龙岩、广东珠海等地开展涉案账户资金流向调查。

在调查中，专案组民警发现，医院被诈骗的资金转入了张某和赵某的账户，之后其中的105万转入了常某的银行卡中。常某的女儿刘某有诈骗前科，参与“8.1”诈骗案洗钱具有重大嫌疑。专案组立即围绕刘某展开调查工作，锁定了以谭某为首的洗钱团伙。

经审查，谭某等人长期在澳门、中山、珠海一带活动。8月16日，专案组在广东中山、珠海抓获洗钱犯罪嫌疑人谭某等5人。然而，经审讯，这一伙人只负责洗钱，与医院被诈骗案的主要犯罪嫌疑人无直接联系。

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主要嫌疑人浮出水面

半个月时间过去，专案组民警不分 昼夜加班加点对案件进行细致梳理研判，奔赴多地调查取证，但案情却无进展，民警们的压力与日俱增。专案组调整思路，确定“以人找人”，开始对网络实际安装人员进行摸排，终于将外逃至甘肃兰州的犯罪嫌疑人刘某抓获。刘某交代，肖某、陈某以3000元让其帮忙安装网络实施诈骗。对医院实施诈骗的主要嫌疑人终于浮出水面，案件取得实质性进展。

9月9日，专案组民警快速行动，先后将本案中组织实施网络诈骗的犯罪嫌疑人肖某、陈某抓获。专案组对肖某、陈某进行突审，先后在四川、广西、福建、甘肃等地抓获相关涉案人员近20名。

经查，2016年7月底，犯罪嫌疑人肖某邀约陈某、肖某一起实施QQ诈骗，由肖某出资购买手机等作案设备和QQ号码，陈某找实施诈骗的工作室，肖某联系洗钱团伙，并联系刘某帮其安装宽带从而实施诈骗。

一切准备就绪后，陈某、肖某等人在互联网上寻找诈骗目标。两人搜索到资中县某医院的相关资料后，通过修改事先购买的QQ号网名加其医院QQ群管理员，并通过冒充医院领导、拉财务人员进群、制作虚假截图等方式实施诈骗，事后将所骗资金通过洗钱方式进行分摊洗白。

目前，该案正在进一步办理之中。