教育补助诈骗背后的“一条龙”团伙

樊林春 本报记者 田志林

“教育部门工作人员”打来电话，以发放“学生教育补助”为名实施诈骗，与山东大学生徐玉玉案如出一辙，广元市自去年11月起也连续发生了4起这样的诈骗案。广元市公安局朝天区分局历时数月，在福建、安徽、云南、陕西等地警方大力协助下，挖出了一个“办卡—诈骗—取款”大型犯罪团伙。

陕西西安的办卡团伙冒用他人身份在各大银行办理银行卡，云南昭通的诈骗团伙则利用银行卡信息实施诈骗，安徽阜阳的取款团伙负责取出赃款和传递银行卡信息……这个大型犯罪团伙分工明确，形成了“一条龙”的诈骗模式。

连发“教育补助”诈骗案

2015年11月以来，广元市朝天区曾家、两河、汪家、朝天等乡镇连续发生4起冒充教育部门工作人员以所谓“领取学生教育补助”为名实施电信诈骗的案件，涉及金额近10万元。朝天公安分局将该系列案列为打击通讯网络诈骗犯罪“百千工程飓风行动”头号案件，并上报市局挂牌督办。

今年4月1日，在前期线索摸排的基础上，朝天区副区长、公安分局局长李兆南组织刑侦、情报、网监及曾家、朝天等相关派出所负责同志召开专门案情分析会对案件进行全面分析研判，并抽调刑侦、治安、网监、情报及朝天派出所、曾家派出所精干警力组成专案组，全面启动案件侦查工作。

赶赴安徽追踪取款人

民警通过对涉案账号交易记录分析，发现几起案件被骗款项均在安徽阜阳被取走。4月6日，专案组民警赶赴安徽阜阳开展案件侦查相关工作。

在安徽阜阳，民警迅速调取了取款监控视频，并对监控视频展开分析。通过对取款嫌疑人活动轨迹进行分析，民警最终确定了犯罪嫌疑人黄某某。民警紧紧围绕嫌疑人黄某某展开工作，综合运用多种侦查措施，排查并锁定另外两名取款的犯罪嫌疑人。

通过进一步分析，民警发现3名取款犯罪嫌疑人与一名身在福建泉州的犯罪嫌疑人吴某某联系频繁，均听命于吴某某在安徽阜阳专门从事取款活动。同时，民警还发现，其中一名嫌疑人通过陕西西安的办卡团伙购买了各大银行的银行卡，大量银行卡通过快递公司已被运到了阜阳。

分工明确一条龙作案

民警围绕嫌疑人取走的赃款流向展开侦查。通过对福建泉州吴某某银行、电话等信息分析，发现黄某某等人取的赃款全部转存到吴某某银行账户，再由吴某某转到福建龙岩、云南昭通等地。

专案组立即增派警力赶赴福建龙岩、云南昭通和陕西西安开展工作，最终确定了福建龙岩、云南昭通及陕西西安等地犯罪嫌疑人。

经过两个多月的侦查，案情逐渐明晰，这是一个“办卡—诈骗—取款”一条龙的犯罪团伙：其中，陕西西安办卡团伙冒用他人身份在各大银行办理银行卡，以300至700元的价格卖给安徽阜阳取款团伙。取款团伙拿到银行卡后，将银行卡信息通过手机短信发送给在福建泉州的取款团伙头目吴某某，吴某某再将银行卡信息提供给福建龙岩的王某某、李某某及云南昭通的郑某某等诈骗团伙。诈骗团伙通过电话以领取教育补助方式实施诈骗后，再由安徽阜阳取款团伙将诈骗的赃款取出转存到取款团伙吴某某账户。最后，由吴某某将赃款转给各诈骗团伙，并按10-20%的比例收取“佣金”。

四地抓捕组集中收网

6月15日晚，“2016.1.2”系列电信诈骗案收网行动动员会召开，会议统筹安排对各地犯罪嫌疑人实施集中统一抓捕。

6月16日，该局抽调近20名警力分成4个抓捕小组分赴福建泉州、龙岩、云南昭通、安徽阜阳、陕西西安等地展开集中抓捕。李兆南率队赶赴福建泉州主战场，一线指挥集中抓捕行动。

6月19日，各抓捕小组分别在福建、云南、安徽、陕西当地公安机关的大力协助下展开统一抓捕行动，各地犯罪嫌疑人相继落网。

经核实，该团伙涉案金额超过500万元。目前，该诈骗团伙共有15名嫌疑人被警方抓获，5人被列为网上追逃人员，警方共查封冻结涉案赃款20余万元，查扣涉案电脑4台，银行卡78张，手机卡36张，手机18部。案件正在进一步审理之中。