成都警方破获今年最大诈骗案：追回4000多万元

成都警方破获今年最大诈骗案

追了3000多公里 追回4000多万元

本报讯(记者 王一多)会计事务所承办垫资业务，却未料5000万元有去无回……昨(5)日，成都市公安局青羊分局通报了成都今年破获的最大一起诈骗案。在2015年“成都榜样·最美警察”称号获得者阮立波的带领下，公安民警经过4个多月的艰苦工作，终于揭开了5000万元垫资款不翼而飞的谜团。目前已追缴赃款4000余万元。

5000万垫资款隔夜失踪

去年11月13日9时许，成都某会计事务所会计王先生到草市街派出所报案称，自己在头天下午为四川某有限公司办理了5000万元垫资，早上准备把钱转回公司时，发现钱不见了。

成都市公安局青羊区分局立即组织精干警力，并指派2015年“成都榜样·最美警察”阮立波牵头负责开展案侦工作。经侦查，办案民警发现该公司账户的5000万元在13日凌晨被5万元一笔、分多笔转到了30余个账户上，而账户属地分布在全国各地。

4天追赃4000多万元

警方派出五队人马北上、南下、东进，行程3000多公里，前往珠海、云南楚雄、济南、宜宾等地，走访当地银行等金融部门查找资金流向，对涉案账户进行查询、冻结。阮立波介绍，经过4天连续昼夜奋战，最终冻结涉案资金4000余万元。

两名嫌疑人落网

根据报案人提供的线索，案侦民警将嫌疑人锁定在办理该笔业务的四川某有限公司的法定代表人吴平身上。可是吴平在逃到外省后便失去踪影，但从最后的监控视屏中，民警推断其身上并无大量现金。

民警将视线转回四川，在吴平的老家江油摸排出李伟和曾强两个嫌疑人。通过大量工作，案侦民警于今年2月29日下午4时许在江油将李伟抓获，3月4日在成都市将从非洲潜回的曾强抓获归案。

“内伙子”利用垫资谋财

据李伟、曾强两人交代：曾强平常就在做帮人垫资、验资的工作，熟悉公司垫资生意的运作方式。两人合谋找个人来办个公司，再找个公司垫资、验资，两人再将垫资的钱拿去牟利。当吴平出面办理公司注册及垫资业务后，两人将对方打入公司账户的钱转走。

至此，经过民警连续4个月的奋战，终于将两名主要嫌疑人曾强、李伟抓获，追缴涉案赃款4000余万元。现曾强、李伟已被依法刑事拘留，吴平已被列为上网追逃人员。

(文中嫌疑人均系化名)