一个对公账户 5000 元?这是犯罪!

  
2024-04-12 14:14:06
     

  将注册的对公账户对外出售进行牟利,这“生意”表面看既简单又赚钱,殊不知已成为电信网络诈骗犯罪的帮凶。近日,德阳市公安局旌阳区分局抓获4名涉嫌贩卖对公账户的犯罪嫌疑人,扣押涉案工商营业执照和公司印章10个。
  
  据悉,今年3月下旬,该局接到线索,称辖区一个对公账户异常,疑似为电信网络诈骗转移资金。办案民警立即展开侦查,并对该账户使用情况进行核实,发现其账户的背后是一家新注册的公司,但近期进出账单多达200万元。“根据这200万元的资金流向,经过深挖细查,发现该账户与全国各地多个异常银行卡账户有所牵扯,其中涉及多起电信网络诈骗案件。”办案民警说道。
  
  这一线索引起了旌阳公安的注意,该局迅速组织精干警力成立专案组展开分析研判,初步确认开户人张某可能涉嫌贩卖对公账户犯罪的行为。随后,民警当即传唤张某到公安局了解情况,却发现她并不知晓对公账户已经被卖的事实。“原以为嫌疑人在试图狡辩,但了解后才发现开户的背后却另有原因。”民警说道。
  
  经过询问,民警方才得知,涉案的对公账户是张某给老公王某开的公司所办,因为王某是前科人员,无法开通对公账户。据张某交代,某天回到家中,王某对张某说准备开公司,想以张某的名义办理对公账户。张某听后也表示支持,便帮助办理了下来。“警官这到底咋了,我真的有些害怕。”面对民警的询问,张某觉得事情似乎有点严重。
  
  “暂且不论她是否知情,但她的老公王某也有嫌疑……”在与张某的对话中无法寻到新线索,办案民警立即调整调查方向,将重点放在了王某身上。同时,该局反诈中队联合网安大队、情报指挥中心,针对王某的社会关系和近期的行踪轨迹展开排查,发现其近期与一名叫李某的可疑男子来往密切,同时还有杨某、何某两名男子也参与其中。
  
  经过大量走访调查,民警初步查明,王某为赚取“快钱”,以创建公司为由,不惜利用妻子办理对公账户,后与李某为首的犯罪团伙进行合作实施违法犯罪行为。明确该团伙的犯罪事实后,旌阳警方立即组织警力赶往外地,对团伙涉案人员逐一进行追踪。
  
  今年3月底,犯罪嫌疑人王某、李某、杨某、何某4人相继被警方抓获归案。
  
  嫌疑人王某供述,在今年3月上旬,自己通过网络平台认识了一名自称是某网贷公司的工作人员李某。在交谈过程中,李某发现王某求财心切,便提出了一个赚“快钱”的方法,只要成功卖掉一个对公账户,李某就给王某一笔5000元的酬劳,王某答应了。结果,对公账户给了,王某却没有收到钱,李某、杨某、何某3人竟玩起了消失。“自作孽呀,钱没拿到还犯了法……”王某说道。
  
  目前,犯罪嫌疑人王某、李某、杨某、何某4人已被公安机关刑事拘留,案件还在进一步侦办中。
  
  (赵彬羽)