电诈团伙成员网恋遇到“杀猪盘”，一气之下去报案 “受害人”为何变嫌疑人？

专案组对案件线索进行摸排

　　
四川法治报全媒体记者 陈博 实习生 戢涵琴 文/图
　　
　　男子神色慌张地来到派出所报案，称自己遭受了网络异性交友诈骗，被骗走4万余元。正当他悲愤地向民警讲述受害过程时，民警却发现，男子竟然是一个盘踞在柬埔寨金边地区专门针对境内公民实施电信网络诈骗的特大犯罪团伙成员。
　　
　　接警遇反转“杀猪盘”受害人是诈骗团伙成员
　　
　　今年1月，一名叫小峰（化名）的年轻男子来到成都市公安局成华区分局保和派出所，称遭受了网络异性交友诈骗，他被骗走4万余元，办案民警在对小峰询问案情时，发现其近年来有往返柬埔寨的经历，当问及其出境事由和从事职业时，小峰描述得含含糊糊，表现极为异常。
　　
　　办案民警敏锐地判断，小峰可能在境外从事电信网络诈骗，随即对小峰进行了突击审讯。最终，小峰承认了自己近年来长期在柬埔寨金边地区从事电信网络诈骗，此次“冒险”回国是专程为了见见网恋多时的“女友”。不料却发现，他落入了别人设计的交友“杀猪盘”，一气之下选择了报警，一场为爱奔“现”却成了自投罗网。
　　
　　办案民警通过对小峰供述的犯罪事实进行深挖扩线，一个盘踞在柬埔寨金边地区，专门针对境内公民实施电信网络诈骗的特大犯罪团伙浮出水面……
　　
　　“当初他们说是去国外做合法货币业务，每天就是用用电脑，耍耍手机就能月入好几万，我就心动了……”小峰向办案民警交代，在2020年初，家中待业的小峰在招聘网站上看到成都某公司高薪招聘在境外工作的金融销售人员，当得知工作轻松、薪资丰厚后，小峰便踏上了前往柬埔寨“轻松赚大钱”之路。
　　
　　在招聘公司工作人员的引导下，小峰与同时应聘的一批年轻人一同到达柬埔寨，一下飞机却被送到一个封闭园区内。园区大厅里密密麻麻的年轻人在不停地敲键盘、打电话，园区大门戒备森严，门口有手持长枪的门卫看守。此时，小峰瞬间明白了这是落入了诈骗窝点。一开始诈骗园区的培训师对小峰进行了相关业务培训，随后将小峰分到了业务小组，正式开始了“吸粉”“打粉”“炒群”“杀猪”这一系列流程的诈骗活动。
　　
　　各个诈骗小组先利用微信公众号上的股票投资理财文章，吸引国内股民关注，完成“吸粉”。随后就是由诈骗组员扮演“股票大师”，利用事先培训准备好的话术与股民进行聊天交流，这一步叫做“打粉”。待“打粉”成熟后，“股票大师”就会把股民拉入不同的股票交流群。每一个交流群内有近百人，除了小部分为真实股民外，其余均为诈骗分子扮演的“气氛组股民”。这些“气氛组股民”在群内各种追捧“股票大师”的专业度，让群内的真实股民信任“股票大师”，这个过程叫做“炒群”。“炒群”炒到一定热度后，“股票大师”就顺势推出“DCEP数字人民币”投资项目，对股民进行“杀猪”。
　　
　　数字人民币原本为中国人民银行发行的数字形式的法定货币，“股票大师”将数字人民币大肆鼓吹成国家政策扶持的投资赚钱风口，冒用中国人民银行名义，将相关数字产品冠以“DCEP数字人民币”，谎称价格会实时波动，鼓动股民粉丝把钱充值到指定的App上进行交易，同时还开设教学直播间，手把手教股民粉丝“炒币”。
　　
　　实际上，该“DCEP数字人民币”交易App是诈骗集团自行开发的一款诈骗软件，可以随意在后台根据情况自行控制“DCEP”市值的涨跌，一旦股民将钱充值参与买卖，就注定成为待宰羔羊。
　　
　　境内境外联合 诈骗集团“幕后金主”国内落网
　　
　　鉴于该案案情重大，影响恶劣。成华区公安分局赓即抽调刑警大队、网安大队、法制大队、出入境管理大队，以及各派出所精干警力组成的专案组，全力投入案件侦查工作。专案组通过综合研判、抽丝剥茧，最终突出了一个位于柬埔寨金边拥有200余名成员的特大诈骗集团。
　　
　　成华区公安分局副分局长、专案组组长曹博昊介绍，“此诈骗集团运行成熟、规模庞大、组织严密、分工明确，已形成了一条完整的诈骗产业链。目前，仅核实到的涉诈金额就高达1000余万元，该案已被公安部列为挂牌督办案件。”
　　
　　查明犯罪事实、收集固定证据是对诈骗集团成员定罪量刑的关键环节。在省公安厅刑侦局、成都市公安局刑侦局的指导支持下，专案组警力分赴全国各地，开展调查取证、串并案件等工作。“每到一座城市，我们都会马不停蹄地穿梭在各大银行、通讯部门、辖区派出所、受害人公司家庭之间，就想把诈骗分子的犯罪证据收集得更加细致全面，往往这一套流程下来，我们的晚饭时间基本是晚上9点开始，我们都称之为‘晚饭宵夜一体计划’。”成华区公安分局刑警大队反诈中队民警李中全说道。
　　
　　值得一提的是，此次成华区公安分局派出二仙桥派出所骨干警力参与到公安部赴柬埔寨“拔钉”行动中，远赴柬埔寨金边地区实地调查取证、摸排线索，最终摸清并固定了本案诈骗集团的大量犯罪证据。“我们的面孔、语言与柬埔寨当地人都有很大差异，极容易暴露。加之当地诈骗集团拥有枪支，其实危险性很大。”参与赴柬埔寨行动的专案组民警说道。专案组民警往往会将自己化装成当地人模样，小背心、大裤衩、凉拖鞋、小摩托、文身贴都是民警日常外出收集线索、固定证据时的标配物件。
　　
　　随着专案工作的逐步深入，专案组发现该境外诈骗团伙已有大量涉诈成员陆续回流至国内，收网时机已成熟。在成都市公安局刑侦局牵头协调下，抽调全市包括高新公安、锦江公安、青羊公安、金牛公安、武侯公安、青白江公安、新都公安、温江公安、双流公安、郫都公安在内的200余名警力连续开展了三次全国集中收网抓捕行动。
　　
　　截至目前，各抓捕小组分赴广东、广西、黑龙江、河南、江苏等12省21市，最终共抓获跨国诈骗犯罪嫌疑人60余名，该诈骗集团其中一名“幕后金主”——“老贺”（化名）也在此次集中抓捕行动中落网。
　　
　　目前，该案在进一步侦办中。