涉案资金流水高达3亿余元，47名犯罪嫌疑人落网——跨境赌博团伙覆灭记

办案民警押送犯罪嫌疑人回川
　　

犯罪嫌疑人的聊天记录

　　
朱倩 诗千 文/图
　　
　　先是邀约国内赌客偷越国（边）境赌博，从中“抽水”、放贷，然后又通过推广线上网络赌博平台抽取分成，获取非法利益，涉案资金流水高达3亿余元……今年3月，泸州市公安局江阳区分局在“新篇”专项行动中发现一个位于缅甸小勐拉的跨境赌博团伙，经过几个月的侦查，最终锁定资金链条、相关犯罪嫌疑人及犯罪证据，将47名犯罪嫌疑人抓获归案。
　　
　　/ 熟人牵线 /
　　
　　犯罪团伙“阵容”形成
　　
　　2018年，泸州市江阳区籍人员张某珍偷越国（边）境来到缅甸小勐拉，追寻自己的“发财梦”。在一次偶然的机会下结识了男子刘某。两人交谈过程中，刘某透露他的真实身份是当地一个赌场的股东，主要以承诺包吃包住、包机票等便利条件招募赌客到该赌场参与赌博，进而从中抽取提成赚取高额利润。
　　
　　了解该赌场的盈利模式后，张某珍心动了，成为该赌场的一名经纪人，负责招募赌客。2019年，张某珍又发展了自己在国内的好友张某琼、练某慧、方某加入其中。赌客张某、甘某到赌场赌博，发现其中有利可图，也成为了一名经纪人。同时，方某、张某还利用自己手中的资金“放水”，而甘某则是选择成为刘某手中网络赌博平台的线上代理。至此，一个涵盖“组织偷越国（边）境”“开设赌场”“抽水、放贷”“线上赌博”等“业务”的跨境赌博团伙基本形成。
　　
　　/ 组织周密 /
　　
　　环环相扣谋取非法利益

　　2019年以来，张某珍等人先后10余次组织50余名国内赌客从四川、重庆等地出发，搭乘飞机至中缅边境后，以乘坐皮艇、摩托车或徒步等方式，运送这些国内赌客偷渡，入住赌场指定的宾馆，然后由赌场安排车辆每日将赌客运送至赌场，以打“三公”“百家乐”“龙虎”等方式进行赌博。
　　
　　为了逃避打击，张某珍等人组织赌客通过赌场工作人员的银行卡进行资金流通。张某珍等经纪人按自己推荐赌客的流水输赢金额，抽取10%至30%不等的提成，从中非法获利数十万元。除此之外，张某琼等人利用赌客输得血本无归但仍旧想要再赌翻盘的心理，在赌客输完自己带来的资金后，介绍张某、方某等人对赌客以日息的方式进行“放水”，进而从中获取非法利益。
　　
　　2020年开始，张某珍等人发现按照以前的套路操作，已经无法继续获取高额利润。于是，几人转变“致富”策略，由以线下组织赌客跨境赌博为主转变为全力组织开展线上跨境赌博。他们利用甘某已经打通的渠道推广线上跨境赌博平台，向国内赌客通过即时通讯社交软件发送各大赌场的网址，让赌客们在网上下注赌博。同时，不断发掘新的赌博平台以适应各类赌客需求，进而扩大获利渠道。线上跨境赌博的获利由平台抽取五成后，甘某与刘某团伙按照上下线关系按比例分成，形成了一个有组织的利益捆绑网络赌博犯罪链条。
　　
　　/ 重拳出击 /
　　
　　全链条打击再添新战果
　　
　　由于该案涉案人员多、案件范围广、资金流水大，泸州市公安局江阳区分局随即抽调精干警力成立专案组侦办此案。
　　
　　“犯罪分子为逃避打击穷尽手段，警方的侦破工作开展得异常艰难。”专案组相关负责人介绍，为了查找证据，办案民警在海量的交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条、相关犯罪嫌疑人及犯罪证据并开展收网行动，先后将张某琼、方某、张某、甘某、张某珍、练某慧等47名犯罪嫌疑人抓获归案。
　　
　　目前，犯罪嫌疑人张某珍、张某琼、练某慧、方某因涉嫌开设赌场罪、偷越国（边）境罪、组织他人偷越国（边）境罪；犯罪嫌疑人陈某等40人因涉嫌偷越国（边）境罪；犯罪嫌疑人黄某等3人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，均已被泸州市江阳区警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。