成都武侯警方打掉一特大“杀猪盘”电信网络诈骗集团 奋战1500天 抓捕300余人

警方抓获犯罪嫌疑人

　　
武侯公安宣 四川法治报全媒体记者 王一多 文/图
　　
　　民辅警400余人次连续奋战1500余天，行程50余万公里，抓获犯罪嫌疑人300余名，冻结银行账户500多个，涉案资金流水达7000余万元，目前已起诉160余人，追回赃款400余万元……近期，成都武侯公安破获了一起公安部挂牌督办的特大系列电信网络诈骗案。
　　
　　被骗报警 投了150多万元，“男友”拉黑了她
　　
　　2019年4月底，女子小青通过微信认识了一名叫“王某某”的男子，“王某某”每天给小青发微信嘘寒问暖，聊自己的工作，报备自己的行程，并以“老公”自称，亲密地称小青为“老婆”“宝贝”。在“王某某”猛烈的“攻势”下，两人很快确定了“恋爱关系”。谁曾想，苦苦追求爱情的小青，由此陷入了一场“杀猪盘”骗局。
　　
　　随后的接触中，“王某某”告诉小青，他在给某赌博App做网站维护时，发现网站平台的漏洞可以赚大钱，并称因为工作关系不便操作，让小青帮其操作。小青抱着试一试的心态先投入了1万元，很快获得1.7万余元收益，并成功提现。在利益的驱使及“男友”的鼓动下，小青开始向该平台加大投入，先后投入资金150余万元。当年5月底，该平台以小青涉嫌非法套利为由将其账号“查封”，而其“男友”也把她“拉黑”。无法提现的小青这才意识到被骗，随即来到成都市公安局武侯区分局玉林派出所报警。
　　
　　接到报案后，武侯区公安分局高度重视，第一时间向成都市公安局报告，后在成都市公安局刑侦、网安等部门的支持下成立专案组，全力以赴开展案侦工作。
　　
　　抽丝剥茧“杀猪盘”犯罪集团浮出水面
　　
　　围绕这起案件，大量的数据分析工作随即铺开。经过两个月的研判分析，一个“杀猪盘”电信网络诈骗集团浮出水面，该集团成员多达300余人，而根据掌握的信息，专案组无法锁定犯罪嫌疑人身份，且被骗资金在短时间内就被犯罪嫌疑人通过转账、刷单、取现等形式全部提走，案件侦破困难重重。
　　
　　2019年7月28日，案件迎来转机。专案组民辅警根据线索锁定电诈集团两名嫌疑人李某和杨某，为侦破工作撕开了口子。根据两人的交代，专案组很快突出了该集团的主要犯罪嫌疑人杨某杰、陈某等，并掌握到杨某杰、陈某藏匿于泰国曼谷的线索。
　　
　　专案组组长、武侯区公安分局刑警大队副大队长罗斌随即前往杨某杰、陈某的老家开展走访调查，对其家属进行法律政策宣传，讲明利害关系。后在嫌疑人家属的配合劝说下，罗斌获得了杨某杰、陈某二人的信任，并于同年8月11日赶赴曼谷素万那普国际机场，将前来自首的杨某杰、陈某接返回国。
　　
　　根据杨某杰、陈某的供述，该犯罪集团在境外租赁办公场所并购置电脑、手机等办公设备，通过熟人介绍、网站招聘等方式迅速“招兵买马”，“话务员”在接受话术培训后以虚假身份注册国内交友聊天软件，假扮成“白富美”“高富帅”，主动添加网友，通过暧昧聊天、恋爱交友等方式获取受害人信任，后以承诺高额回报、稳赚不赔诱骗受害人向某虚假平台充值参与赌博，在让受害人获取少量“收益”后，引诱其加大投入，再操作后台系统将受害人投入的资金转走。
　　
　　利剑出鞘 全链条打击嫌疑人300余名
　　
　　摸清了该犯罪集团的组织架构和作案流程后，抓捕工作陆续展开。专案组将全国划分为东南西北中“五大片区”，联合相关警种及派出所建立五支抓捕战队，根据合成研判线索，分赴“五大片区”实施抓捕。从线索预警、指令布控、落地抓捕，反诈中心与抓捕战队配合默契，最快的一次是掌握线索后10分钟内就将千里之外的嫌疑人抓获。
　　
　　2020年4月，犯罪嫌疑人王某、张某等40余人在自贡市被抓获；同年5月，主要犯罪嫌疑人钱某在云南省腾冲市被抓获；2021年11月，主要犯罪嫌疑人童某在云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县被抓获；2022年11月，犯罪嫌疑人李某、赵某等50余人在福建省厦门市、广东省中山市等地被抓获……
　　
　　三年间，该犯罪集团的250余名犯罪嫌疑人先后被抓捕到案。2022年7月，专案组经过1094天的不懈努力，最终迫使犯罪集团“头号人物”陈某辉从缅甸返回成都投案自首。至此，该犯罪集团的主要犯罪嫌疑人基本落网，其中，童某、陈某辉还被公安部列为“拔钉”重点人员。
　　
　　今年5月，在省公安厅、成都市公安局的指导支持下，专案组又联合阿坝州公安局成立“利剑行动”联合专班，分赴广东、福建、浙江、上海等多地，抓回犯罪嫌疑人50余名。
　　
　　“这是我们工作时间最长、区域跨度最大、路程最遥远的一个案子，从云南到江浙，我们几乎跑遍了大半个中国。”专案组民警杨轶说。除了异地办案环境不熟悉，抓捕行动也很紧张。“我们一路上只能不停地换乘各种交通工具，飞机、地铁、动车、出租车、客运大巴、公交车，甚至还有共享单车。”专案组民警张峰说。
　　
　　“侦破这个‘杀猪盘’系列电信网络诈骗案，我们利用了合成研判、片区驻点等工作模式，集群作战、深挖扩线，是传统侦查和现代手段相结合打得非常漂亮的一仗。”武侯区公安分局副分局长林杨说道。
　　
　　民警提醒
　　
　　不要贪图蝇头小利，不要相信“天上掉馅饼”，不要轻信来历不明的电话或者手机短信等，不要被眼前的“意外横财”所诱惑。要加强对防范电信网络诈骗知识的关注学习，不断提升自己的防骗意识和能力，凡是看到任何要求转账的信息，都要做到“三思而后行”。