轻信“网友”下载炒股App被骗147万元 返还受害人资金20万元

攀枝花公安奔袭 8 省市破获团伙诈骗案

　　
　　刘子瑜 苏勇 四川法治报全媒体记者 唐万贵 文/图
　　
　　攀枝花市仁和区的梁某在网上学炒股，认识了网民孙某。经孙某介绍，梁某下载了一个炒股软件。在炒股软件上“炒股盈利”、成功提现3万元后，梁某一头栽了进去，前前后后被骗147万元。
　　
　　今年1月17日，攀枝花市公安局仁和区分局接到报案后，迅速成立专案组展开侦查。在随后的3个月里奔袭8个省市，警方共抓获犯罪嫌疑人20名，破获涉案金额5000余万元的诈骗案，查扣、冻结资金58.8万元，返还受害人资金20万元。目前，已批准逮捕6人，移送审查起诉5人。
　　
　　网上炒股 被骗147万元
　　
　　今年1月17日11时许，仁和区公安分局仁和派出所接到辖区市民梁某报案，称其在网上炒股被骗147万元。
　　
　　经民警了解，今年1月1日13时许，梁某在“某某头条”上看见教人炒股的广告，点击广告后弹出一条消息，要求其添加微信号。梁某添加对方微信后，对方自称孙某，在微信内教梁某投资股票，并推荐了两个看股票走势的TXT文件代码给梁某。
　　
　　梁某不会安装，孙某让其添加推荐的QQ号，并通过远程操控，协助梁某安装。而后，孙某又将梁某拉入“天天向上 D98”QQ群，群内成员“招商首席分析师-张夏”继续教梁某炒股。
　　
　　1月6日，孙某又将梁某拉入“金色年华 898”QQ群，群内发送“MosGram”的apk安装包，要求梁某安装，以便交流股票。随后，孙某继续通过“MosGram”软件教梁某投资股票。在聊天中，孙某发了一个叫“同花顺机构版”的apk安装包，让梁某安装，并称“同花顺机构版”App是炒股软件。梁某安装后在该软件内注册账号并绑定银行卡。随后，孙某向梁某推荐“同花顺机构版”内的优质股票，梁某将自己的钱转入“同花顺机构版”提供的银行账号内，并在该App上开始股票投资操作。
　　
　　1月9日，梁某在“同花顺机构版”内“炒股盈利”，成功提现3万元。“‘同花顺机构版’中炒股真的能挣钱！”尝到甜头的梁某信以为真，便按照孙某的要求，前后8次向孙某提供的8个不同的银行账户转款150万元。
　　
　　1月16日，梁某在百度查看发现“同花顺机构版”是诈骗软件，便想将该软件内的资金提现，但未能成功，遂于1月17日到公安机关报案。
　　
　　追踪细查 涉案金额达5000余万元
　　
　　攀枝花市、仁和区两级公安机关抽调精干力量成立专案组，开展专案攻坚。专案组民警通过对资金流向进行梳理，对涉案“同花顺机构版”App的打包资料进行了调取。经梳理，警方发现“同花顺机构版”App 开发者位于菲律宾马尼拉。通过进一步侦查，由宋某、熊某、毛某某、满某等人组成的犯罪团伙逐渐进入警方视野。近年来，该团伙在菲律宾马尼拉附近窝点依托“同花顺机构版”App，在中国内地招聘了一批“卡农”“卡商”，通过“同花顺机构版”App对中国内地人员实施诈骗，并指挥中国内地洗钱团伙利用“卡商”招募“卡农”，通过“卡农”提供的银行账户为其转移犯罪资金，其中，出售银行卡的“卡农”9人，收贩银行卡人员4名，出售微信账号人员2名，收贩微信账号人员5名。
　　
　　该案中国内地洗钱团伙成员与境外窝点人员通过“飞机”“蝙蝠”等软件发送指令通联，实施诈骗过程与犯罪资金转移迅速、快捷，境外诈骗犯罪一旦成功，中国内地洗钱团伙迅速转移涉案资金。
　　
　　该团伙涉及串并案件多，涉案金额大。团伙所收购的银行卡均是提供给境外窝点人员用于电信网络诈骗清洗资金，经初步核查，已串并河北、天津、江苏、广东等多省市案件100余件，涉案金额5000余万元，犯罪行为猖獗，严重损害了人民群众合法权益，社会危害极大。
　　
　　兵分几路 抓获20名犯罪嫌疑人
　　
　　该团伙分布广泛，涉案人员众多，涉及河北、安徽、贵州、重庆、江苏、四川、浙江、福建8省市。专案组兵分多路，抓捕行动全面展开。1月19日至4月23日，专案组在多地警方的协助下，先后在河北石家庄、安徽阜阳、重庆、江苏南京、贵州盘州、四川内江、浙江玉环、福建福清等地，共抓获犯罪嫌疑人20名。
　　
　　“本案中的诈骗团伙与洗钱团伙分工明确、合作紧密，团伙反侦查伎俩多，打击难度大……”专案组负责人告诉记者，在案件侦查中，“卡商”顾忌自身利益和安全，向“卡农”传授供卡话术，犯罪嫌疑人到案后运用传授话术拒不交代犯罪事实，配合紧密，形成攻守同盟。1月至2月抓获的犯罪嫌疑人与公安机关对抗，迟迟不交代其具体犯罪行为，从而导致案件侦办难度大，全部抓捕行动长达3个月之久。
　　
　　截至目前，该案抓获犯罪嫌疑人20名。经审查，采取刑事强制措施犯罪嫌疑人20名，其中，监视居住11人、取保候审3人、批准逮捕6人。目前，已移送审查起诉5人。