三步将受害人“杀”得血本无归 藏身缅甸的“杀猪盘”特大跨境电诈案宣判

曹旭 李平 四川法治报全媒体记者 郝飞
　　
　　6月27日，由大邑县检察院提起公诉的大邑首例跨境集团电信网络诈骗案开庭审理并当庭宣判。法院认定，34名被告人分别构成诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪、偷越国（边）境罪，判处1年4个月至16年不等的有期徒刑，并处1万元至50万元不等的罚金。其中，犯罪集团首要分子1名及3名骨干成员均被判处10年以上有期徒刑。
　　
　　虚假福利彩票App害人不少
　　
　　2020年11月，孙某某在QQ上认识网名为“婷婷”的女子。“婷婷”向孙某某推荐会看福利彩票走势的“专业指导老师”。最终，孙某某在伪造的福利彩票App中投注购买虚假的福利彩票，被骗20余万元。2020年12月，赵某某在“陌陌”上认识一名叫“芳华”的女子，被以相同手法诈骗15万余元……
　　
　　像孙某某、赵某某这类被虚假的福利彩票App骗钱的被害人还有不少。被害人报案后发现对方所述身份信息均系虚构，甚至连性别也系虚构。侦查机关追根溯源、抽丝剥茧，根据充值的转账记录，发现该团伙窝点位于缅甸佤邦勐波县。通过网上追逃、出入境设卡等多种方式，最终查获该特大跨境电信网络诈骗集团。
　　
　　诈骗前先让受害人小赚几笔
　　
　　2020年8月，揭某某等人出资在缅甸佤邦勐波县组建电信网络诈骗公司，组织人员开展业务培训，配备作案工具，制定奖惩制度，形成组织严密、结构完整的犯罪集团。
　　
　　该犯罪集团采用的诈骗手法俗称“杀猪盘”。第一步，取得信任（圈猪）。业务员通过网络社交平台（探探、陌陌、QQ等）锁定受害人，并将自己包装成单身的成功人士进行交友，添加好友后，通过嘘寒问暖来博得受害人信任。第二步，怂恿投资（养猪）。业务员拉进与受害人的距离骗取信任后，开始向受害人介绍某个投资（福利彩票）平台，引导受害人扫二维码或点击链接进入该平台投钱，诈骗集团人员通过后台操作，先让受害人小赚几笔，受害人尝到甜头后，继续投入大额资金。第三步，无法提现（杀猪）。当受害人以为获利并要从平台提现时，发现诈骗集团已将其拉黑无法提现。通过这种方式，该诈骗集团骗取数百万元。
　　
　　34名被告人被判刑并处罚金
　　
　　受理该案后，大邑县法院高度重视，成立以该院党组书记、院长为组长的专案组，抽调政治素质强、业务能力精的法官组成合议庭，制定周密工作方案。
　　
　　为确保开庭时法庭能够集中持续审理，合议庭提前开展庭前会商、证据展示，归纳控辩双方争议焦点。考虑到本案被告人人数众多，且有25名被告人未委托辩护人，大邑县法院主动与县司法局对接，从本地援助律师中为被告人指派辩护人，有力保障了被告人辩护权的有效行使，促进了控辩双方的平等对抗，真正做到控辩意见充分发表在法庭。
　　
　　庭审中，合议庭按照法定程序，围绕起诉指控事实展开法庭调查。控辩双方在审判长的主持下就本案证据、事实、法律适用等充分发表意见。
　　
　　审理过程中，合议庭始终坚持证据裁判原则，以事实为依据，以法律为准绳，切实严把案件事实关、证据关、程序关、法律适用关，筑牢“四个在法庭”格局。庭审还邀请各界人士参与旁听，自觉接受社会各界监督，真正实现阳光司法。
　　
　　经审理，法院认定34名被告人分别构成诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪、偷越国（边）境罪，遂作出上述判决。
　　
　　法官说法
　　
　　本案是一起典型的、有组织的“杀猪盘”式跨境电信网络诈骗犯罪，具有团伙作案、人员众多、链条化运作、手段隐蔽、策划周密、迷惑性强等特点。诈骗人员通过多种渠道锁定受害人并骗取其信任后，采用冒充投资导师、金融理财顾问，或谎称有特殊资源可获得高额理财回报等方式，引诱受害人接受“专业指导老师”投资指导。随后，又诱导受害人在其提供的虚假网站或App上投资。受害人前期小额投资试水或许可以获得返利，一旦受害人加大资金投入后，就会发现无法提现或全部亏损，并被诈骗人员拉黑，且虚假网站、App无法登录。
　　
　　法官在此提醒大家，不要被“天上的馅饼”蒙蔽双眼，对突然出现的“高薪、巨利、暴富”等网络信息统统说不！要以此案引以为戒，增强防骗意识，认清虚拟的网络世界，往往你以为的一夜致富的路，其实背后是一个没有底线的利益团伙铺下的陷阱。与此同时，也要告诫正在实施电信网络诈骗的人员及时停止违法犯罪活动，早日投案自首，争取宽大处理。