这个股指期货平台黑！

　　本报全媒体记者刘冰玉
　　
　　成立股票期指“讲师团”，并在QQ群、微信群等平台扮演“高手”诱惑客户；业务员则扮演“受益者”在QQ群、微信群等平台吹捧“讲师团”；最后，将客户引诱至设立好的股指期货交易平台，通过后台操作，导致客户亏损465.8万元。近日，都江堰市法院审理了这起案件，判决被告人林某等8人犯诈骗罪，判处有期徒刑3年至7年8个月不等，并处罚金1万元至10万元不等，继续追缴8名被告人违法所得281.8万元退赔被害人。
　　
　　层层诱导
　　
　　第一步：设立平台
　　
　　2019年3月起，以被告人林某、元某（另案处理）、毛某（另案处理）为首的犯罪团伙谋划利用网络实施诈骗。由林某出资、元某负责租赁场所和招聘人员、毛某负责网络技术，共同设立名为“某创世国际”的股指期货交易平台。
　　
　　第二步：邀请讲师
　　
　　为实施犯罪，毛某邀约具有一定股票期货类知识的被告人吴某参与，吴某邀约被告人文某参与，文某又邀约被告人谢某参与，三人组成“讲师团”，分别使用化名“龙宇”“金刚”“玄武”在网络直播间、微信群中宣讲股票期货知识、指数涨跌、大盘走势等信息。“讲师团”在获取被害人信任后诱导被害人到“某创世国际”平台注册并转入资金，以被害人亏损金额的6%作为提成回报。其中，吴某是主讲师，负责与林某等人对接、制定诱导客户的策略、为讲师团队发放工资等。谢某、文某是副讲师，协助吴某开展业务。三人在犯罪期间收取林某给予的提成费20万元。
　　
　　第三步：招聘业务员
　　
　　为实施犯罪，该犯罪团伙招聘大量业务员，安排被告人赵某作为其中一个业务员团队的负责人，给每名业务员配发手机，要求业务员注册多个微信号，以虚假的身份更新微信朋友圈，将该微信号包装成各行各业的人。之后，安排业务员伪装成为普通客户进入“讲师团”设立的直播间和微信群，按照不同的分工和安排，通过各自发布的虚拟盈利截图、虚假盈利和聊天信息等，烘托“讲师团”具有较强专业能力、有很多“粉丝”跟随老师赚钱的假象，诱导该直播间或微信群中的被害人信任三人并在“某创世国际”平台注册并转入资金。
　　
　　第四步：寻找目标
　　
　　为实施犯罪，该犯罪团伙将寻找作案目标的任务交给耿某（另案处理）所属的“某阳光私募”公司，通过该公司业务员随机拨打电话，发展对股票、期货投资感兴趣的被害人，拉入该诈骗团伙预先建立的“龙宇粉丝群”“飞龙战队群”等微信群和QQ群，交由“讲师团”和前述伪装成普通客户的业务员实施下一步诈骗活动。被告人黄某系该公司业务负责人，被告人杨某系该公司业务经理，被告人向某系该公司业务员，均为林某团伙实施诈骗犯罪提供一定帮助。
　　
　　统统领刑
　　
　　经查明，2019年3月至5月期间，被害人龚某、曾某等8人被林某犯罪团伙通过上述方式诱骗到“某创世国际”平台进行操作，共计被骗465.8万元。
　　
　　案发后，被告人林某主动回国投案，被告人黄某、杨某接公安机关电话通知后到案，被告人吴某、赵某、文某、谢某、向某被公安机关挡获，上述8人到案后均如实供述犯罪事实。被告人林某主动退赃150万元，被告人吴某主动退赃13万元。被告人吴某、文某、杨某、向某自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书。
　　
　　另查明，被告人吴某的亲属于7月15日主动退赃7万元，被告人文某的亲属于7月17日主动退赃3.5万元，被告人谢某的亲属于7月17日主动退赃3.5万元。
　　
　　都江堰市法院认为，被告人林某、吴某、赵某、文某、谢某、黄某、杨某、向某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法予以处罚。依照法律规定，判决被告人林某犯诈骗罪，判处其有期徒刑7年8个月，并处罚金10万元；被告人吴某、赵某均犯诈骗罪，判处有期徒刑4年6个月，并处罚金2万元；被告人文某、谢某均犯诈骗罪，判处有期徒刑3年8个月，并处罚金1万元；被告人黄某、杨某、向某均犯诈骗罪，判处有期徒刑3年，缓刑3年，并处罚金1.5万元。被告人林某、吴某、文某、谢某主动退赃，依法发还被害人；继续追缴被告人林某、吴某、赵某、文某、谢某、黄某、杨某、向某的违法所得281.8万元退赔被害人，扣押在案的作案工具予以没收。