“董事长”下达的 QQ 指令

杜世新本报记者牟廷河

南充市顺庆区某公司发生了一桩怪事，“董事长”在QQ群内发号施令，安排财务人员向广州一家公司汇款68万多元。第二天，当“董事长”又在QQ上对一名女职工指手画脚时，女职工直接进入了董事长办公室询问，可董事长一脸懵逼，说自己根本没有登录QQ——大家这才发现群里的那个人原是冒牌货，利用QQ骗走了公司巨额资金。

顺庆警方调查发现，这是广西宾阳县一个专门入侵公司QQ群的诈骗团伙。侦查人员跨省千里追踪，最终成功擒获两名帮助犯罪分子取款的嫌疑人。

2月24日，南充市顺庆区法院一审判处两人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处有期徒刑4年和3年，并处罚金。

“董事长”催得急财务汇出68万

顺庆区人民北路有一家建筑公司，37岁的梅兆雪是公司综合部的职员。2016年6月15日10时27分，梅兆雪发现在公司管理层的QQ群里，一个昵称叫“雷昂”的人在问高温津贴发了没有，因为公司董事长就叫雷昂，她以为此人正是董事长，可群里竟没人回应他。这时，雷昂又在QQ上与梅兆雪私聊，问“财务室有没有人?怎么都不出声?”梅兆雪见董事长有点生气，便起身来到财务室，发现会计桂晶晶和出纳袁晓荷都在。梅兆雪便说：“你们快上一下QQ，董事长好像有事要问。”

梅兆雪走后，桂晶晶迅速登录QQ，看到雷昂在群里问高温津贴发了没有，桂晶晶便回答说还没有发。雷昂接着与桂晶晶私聊，说公司有一笔业务回款可能到了，桂晶晶便在公司账户上查了一下，发现没有这样一笔款项到账。雷昂又让桂晶晶查一下，公司账户上还有多少活动资金，桂晶晶查询后如实汇报说，还有2200多万元。雷昂回了一句“好”，便没再说什么了。

15时38分，雷昂在QQ上叫桂晶晶尽快安排一笔资金汇给广州的林总，然后向她发了林总的账户，开户行是中国农业银行广州环市东路支行，并称林总的名字叫林鹏子，让她汇去68.28万元，在汇款时备注为借款，称17日下午3点前这笔款就要返回。

见雷昂催得很急，桂晶晶又在QQ上问他，林总方面有没有人过来办手续?雷昂说：“手续稍后再补，你先安排把款汇了。”这明显不符公司的财务制度，桂晶晶又来到董事长办公室，准备确认一下此事，但发现他的办公室锁了门。桂晶晶估计董事长很忙，又见他催得急，就和出纳袁晓荷说了这事，两人都认为，董事长可能不方便打电话吩咐此事，所以用QQ安排。

随后，袁晓荷便开了一张68.28万元的汇款单，拿到办公室盖了财务章、会计和出纳的印鉴。因为按照公司财务制度规定，汇款必须盖董事长雷昂的印鉴，可当时雷昂没在办公室，袁晓荷就用备用钥匙把他办公室的门打开，将其印鉴拿出来，盖在了汇款单上。

盖好之后，袁晓荷便拿着汇款单，办理了汇款业务。

网上露出破绽警方立案调查

2016年6月16日9时19分，梅兆雪正在上班，这时雷昂又在QQ上同她私聊：“在吗?”梅兆雪回复说在。雷昂接着发来一句消息：“你现在通知财务上QQ回复我。”

梅兆雪想起刚才看见雷昂进了办公室，便来到董事长办公室，笑着问他：“雷董，你刚才在QQ上说什么，我还没听明白。”雷昂惊讶地说：“我没有问你什么呀?”梅兆雪便说：“明明你在QQ上和我说了的。”雷昂指着办公桌上的电脑说：“我还没有登QQ。”梅兆雪见他确实没登QQ，更是惊诧不已。

雷昂赶紧登录QQ，果然看到公司群里一个昵称叫“雷昂”的人正在和梅兆雪说话。这一来，轮到雷昂吃惊了，他点开那人的QQ号一看，并不是自己的号码。雷昂让梅兆雪去请一个熟悉电脑的人来检查一下，看是不是QQ中了病毒或账号被盗了。

从雷昂办公室出来后，梅兆雪在洗手间遇到了桂晶晶。桂晶晶对她说：“董事长让借给林总的款已转了。”梅兆雪感到很吃惊，想起有人在QQ群里冒充董事长的事，便问：“是他当面交办的吗?”桂晶晶说：“不是，是在QQ上说的。”梅兆雪神色紧张，转身跑进雷昂办公室，向其汇报了此事。雷昂立即赶到财务室询问，发现果然已经上当。雷昂便让桂晶晶和袁晓荷到公安机关报了案。

顺庆区公安分局迅即立案调查。办案人员经过多方排查发现，在6月15日，来自广西宾阳县的嫌疑人通过植入木马侵入了该公司QQ群，并将入侵的QQ号码伪装成该公司董事长雷昂的号码，给公司会计和出纳员发出指令，汇款68万余元到指定的农业银行林鹏子账户上。然后，嫌疑人将68.28万元分散到另外35张银行卡内，并安排数名嫌疑人分别持35张银行卡在广西来宾市将64万余元取走。

警方跨省追捕两取款人员落网

在进行前期侦查后，办案民警于7月下旬奔赴广西宾阳，在当地公安机关的配合下，捕捉到了具体负责取款的两名男子的行踪。他们是宾阳县新桥镇大林村的武作功和陆希田。8月5日10时许，民警在宾阳县车管所将武作功抓获，当天12时许，又在宾阳县宾州大厦将陆希田抓获。

武作功时年39岁，无业。武作功从13岁起就在宾阳本地替人打工，两年前失业后，通过不法人员的介绍，走上了专门替犯罪分子取款的邪路。陆希田时年45岁，与妻子在来宾市开了一个夜宵店，有两个女儿。陆希田因为痴迷赌博，欠下了100万元赌债，为了还债，他谋到了一份自认为来钱的差使——帮网络诈骗人员取款。

6月15日下午5点多钟，武作功和陆希田先后接到了上家——一个叫毛三文的人的电话，让他们到村口会合。两人来到村口，上了毛三文驾驶的一辆银灰色面包车。此时，毛三文和一个叫朱二哥的男子正坐在车上等候，朱二哥也是专门替毛三文取钱的人。随后，毛三文开车从宾阳出发，沿高速公路前往来宾。

到来宾后，毛三文拿出35张银行卡，他留下了11张，将其余24张分给了武作功、陆希田和朱二哥，每人8张，并将一个相同的密码告诉了3人。随后4个人分头行动，到来宾市的一些银行的ATM机上取款。当天4人共从35张银行卡内取了64万多元。傍晚时分，4人又乘车回到了宾阳。毛三文从64万元中抽了14万元出来，每人分了3.5万元，剩下的50万元，毛三文声称要拿去交给操盘手(实施网络诈骗的人)。

据武作功和陆希田向警方交代，在宾阳有很多人都在搞电信诈骗。诈骗成功后，就打电话给一些专门负责取款的人，让他们拿着银行卡去取款，然后按取款总额的20%左右计酬，由参加取款的人平分。

就在专案组民警加紧侦破此案时，8月30日，顺庆区公安分局又接到了浙江省乐清市公安局转来的一起诈骗案，系同一伙犯罪分子所为，涉案金额达78万元。顺庆警方对此案进行并案侦查，发现犯罪分子安排武作功和陆希田等人在来宾市将骗来的钱取出，武作功等4人各从中获利4万元。

顺庆区法院审理认为，被告人武作功、陆希田明知是犯罪所得而予以转移、掩饰隐瞒，价值总额已达到10万元以上，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属于情节严重。今年2月24日，该院一审依法判处武作功有期徒刑4年，并处罚金3万元;判处陆希田有期徒刑3年，并处罚金1.5万元。

目前，警方正在抓紧追捕相关在逃人员。(文中人物和公司均为化名)