出纳轻信“领导”指令转账99.8万元，西昌警方紧急止付60余万元

四川法治报全媒体记者 唐万贵

转账指令来自“领导”？别让信任变成陷阱！近日，凉山州西昌市发生的一起电信网络诈骗案件，为大家敲响了警钟。出纳王女士（化名）因轻信伪装成领导的诈骗分子，险些让公司遭受近百万损失。

精心设局 诈骗分子潜入工作群

2025年3月17日14时38分，凉山州西昌市某置业公司的出纳王女士突然被拉进一个新建微信群。群里有位微信昵称、头像与公司财务负责人“唐姐”（唐某某）一模一样的“假唐姐”，同行的还有另一名公司领导。这个看似普通的工作群，实则暗藏危机。

步步紧逼 从套取信息到下达转账指令

进群后，“假唐姐”先是要求王女士统计公司账户余额。谨慎的王女士将统计表私发给真正的唐某某，但未得到回应（殊不知此时骗子正利用时间差实施诡计）。随后，“假唐姐”又要求将统计表发到群内。

紧接着，“假唐姐”在群内直接下达转账指令，要求王女士向“广东某人力资源有限公司”转账99.8万元。由于对群内“领导”身份深信不疑，王女士未通过电话、见面等方式向唐某某本人核实，便于15时30分完成转账。

及时止损 警方雷霆出击冻结60余万

当公司大股东收到银行转账信息时，敏锐察觉到异常，立即联系财务人员核实。至此，王女士才惊觉自己被骗，随即报警。西昌市公安局接警后迅速启动止付冻结程序，与时间赛跑，成功冻结涉案资金60余万元，最大限度挽回了企业损失。目前，案件正在进一步侦办中。

新闻延伸

非法资金通道银行卡出租出售成帮凶

诈骗案件频发的背后，离不开非法资金通道的支持。近日，雷波县公安局溪洛渡口派出所民警在工作中发现，辖区男子周某某涉嫌参与诈骗活动。经查，周某某此前将自己的银行卡提供给柬埔寨的诈骗团伙，用于接收和转移赃款。其行为已涉嫌违法犯罪，目前已被依法移交内蒙古警方处理。

防诈指南：守护好您的"钱袋子"

1.转账前必核实：收到任何通过社交软件要求转账的信息，务必通过电话、视频或当面等方式多重确认，切勿轻信单一渠道信息。

2.保护个人信息：切勿出租、出售、出借身份证、银行卡、手机卡及支付账户，此类行为不仅违法，还可能成为诈骗帮凶，面临法律严惩。

3.企业加强管理：建立严格的财务审批流程，特别是大额转账，必须设置线下或多重验证环节，同时加强员工反诈培训。

4.及时报警：一旦发现被骗，立即拨打110报警！报警速度直接关系到能否成功止付冻结资金，越快越好！

守护财产安全，人人有责。让我们提高警惕，共同筑牢反诈防线！