涉案金额380余亿元！乐山警方成功摧毁一条特大跨区域地下钱庄犯罪网络

李玩泓 四川法治报全媒体记者 刘任

近日，一起涉案百余人、辐射全国13个省市、涉案金额达380余亿元的特大非法经营案在乐山市中级人民法院开庭审理，黄某等三名被告人因犯非法经营罪、虚开增值税专用发票罪，被依法判处两年六个月至十三年六个月不等的有期徒刑。

上亿资金异动 进入侦查视野

2021年3月24日，乐山市公安局经侦支队在对人民银行移送的一起重点可疑交易线索进行研判后，发现乐山某科技公司交易异常。经初查，该团伙在四川、江苏、新疆、浙江等地大量开设“空壳”公司，在无真实经营业务的情况下，将控制的大量公司账户用于向他人提供“公转私”服务，公司账户交易频繁，上亿资金快进快出，单月交易金额达1.38亿元，具有非法从事资金支付结算活动的重大嫌疑，涉嫌非法经营罪。

“从前期侦查结果看，该团伙掌握24家公司，上下游关联客户共计470余个账户，一年涉案资金交易流水高达71亿余元……”专案组办案民警介绍,这些公司注册时间均较短，公司法定代表人、股东、高管存在多重关联交叉，且没有任何真实货物交易，大多为套用的门牌号或地址，是典型的为掩饰虚开增值税专用发票开设的空壳公司。乐山市公安局庚即成立专案组，于2021年4月12日以涉嫌非法经营罪，对该团伙立案侦查。

破案困难重重 牵扯虚拟货币

在专案组周密摸排后，快速明确了即将攻坚的“五大难关”：一是犯罪团伙作案手法隐蔽，空壳公司数量大，发现有效线索难；二是上下游涉及全国31个省、直辖市、自治区的76家企业，地域广，调查取证难；三是涉及罪名多，涉嫌非法从事资金支付结算业务、虚开增值税专用发票、非法买卖外汇等多种罪名，案件侦办难；四是犯罪嫌疑团伙人数众多，采取流窜作案手法，反侦察意识强，落地工作难；五是掺杂虚拟货币交易，实施跨境资金调拨，资金操作信息纷繁交杂约2000余万条，构建资金流向图难。面对重重困难，专案组迎难而上，对症下药，紧锣密鼓展开工作。

“我们经过一个多月缜密侦查，充分运用数据资源优势，集中攻坚，厘清了团伙资金流向、作案模式、团伙层级和人员构成，一个以万某为首的地下钱庄职业化犯罪团伙逐渐浮出水面”，专案组负责人讲到。

全国会战收网 斩草除根追源

2021年5月26日，乐山市公安局组织警力百余名，奔赴成都、南京、福州、宜昌等地，抓获万某、陈某、黄某等13名主要犯罪嫌疑人，缴获大量作案工具，并发起全国集群战役。至此，全国公安机关共计立案37起，抓获犯罪嫌疑人176名，成功全链条摧毁了一个涉及全国13个省市，涉案金额高达380余亿元的特大跨区域地下钱庄犯罪网络。

“法律对非法从事资金支付结算、虚开增值税专用发票等违法犯罪行动零容忍，借此案警示广大经营者要合法经营,共同营造法治化营商环境。”乐山市公安局经侦支队负责人表示。