蒲江法院开展非法金融活动犯罪典型案例庭审观摩活动

熊振雄 四川法治报全媒体记者 陈博

日前，蒲江县人民法院紧扣“守住钱袋子，护好幸福家”主题，精选金融犯罪典型案例，公开开庭实质化审理被告人张某被控犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，并邀请人大代表、政协委员及银行工作人员等30余人旁听庭审。

庭审结束后，承办法官以案释法，对“冒充抖音客服联系取消抖音直播月付”等最新电信诈骗套路，以及假借国务院扶贫办开展扶贫项目为由转移电信诈骗资金等犯罪方式进行解析，并结合案情深入分析防范非法金融活动的协同思路，倡导银行从业人员在办理开卡、大额转账业务时“多问一句”“多看一眼”“多核一下”。

多问一句：大额转账或者新开卡立即启用时，询问资金用途、是否认识收款方。多看一眼：观察客户是否被他人陪同，是否看手机听从指令、神情是否紧张。多核一下：对触发预警的账户，对照涉诈风险特征清单复核交易风险。

以严格的柜面业务审查，斩断电信诈骗资金转移通道，切实守护百姓钱袋子，同时也避免无辜群众被犯罪分子蛊惑协助转移电诈资金。下一步，蒲江法院将以此次活动为契机，持续开展专题普法活动，筑牢金融安全防护屏障，保障辖区群众财产安全。