贪图小利帮人洗钱？华蓥公安精准打击 8名“跑分”工具人全部落网

王海龙 禹蝶 四川法治报全媒体记者 雍剑波

7月3日，记者从华蓥市公安局获悉，自百日攻坚专项行动开展以来，华蓥市公安局紧盯电信网络诈骗上下游犯罪链条，聚焦“跑分”洗钱突出违法犯罪，循线深挖、精准布控，成功打掉一个为境外诈骗团伙转移赃款的“跑分”犯罪窝点，一举抓获犯罪嫌疑人8名，斩断了电信网络诈骗赃款流转通道。

近期，华蓥公安反诈民警在日常线索排查工作中，发现一条可疑资金流水线索，有人频繁使用多张银行卡进行大额资金快速转账，资金去向指向境外电信诈骗团伙，具有明显“跑分”洗钱特征。

掌握初步线索后，办案民警成立攻坚小组，通过数据分析、轨迹追踪、缜密研判，逐步摸清该犯罪团伙组织架构、活动窝点及人员分工，锁定全部涉案人员身份信息。

经过连日蹲点布控，收网时机成熟，民警果断开展集中抓捕行动，在窝点现场将王某、张某、曾某等8名犯罪嫌疑人一网打尽。

经查实，自今年5月起，犯罪嫌疑人王某明知自己的行为是为境外电信网络诈骗犯罪活动洗钱，依然纠集张某、曾某等7名人员结成团伙，专门收集、使用个人支付账户，为境外诈骗分子转移非法资金，充当诈骗犯罪的“资金中转站”，整个团伙涉案资金总额超百万元。

目前，8名犯罪嫌疑人已被华蓥市公安局依法刑事拘留，相关涉案资金正在全力追缴，案件后续侦办工作仍在有序推进。

华蓥市警方温馨提示，“跑分”洗钱是电信网络诈骗犯罪链条关键一环，直接帮助诈骗分子隐匿赃款、规避追查。出租、出借、出售本人银行卡、微信、支付宝等支付账户，均涉嫌违法犯罪，情节严重的将触犯帮助信息网络犯罪活动罪，面临刑事处罚。