高价回收黄金稳赚不赔？小心诈骗！

四川法治报全媒体记者 周夕又

帮助国家储备黄金，购买黄金30克邮寄到指定位置领取国家368万元补贴。近日，崇州市法院审理一起利用黄金实施诈骗案件，被告人袁某、白某某在案件中虽未直接实施诈骗，但其通过代收黄金、兑换虚拟货币等行为，为上游犯罪转移、隐匿赃物，实质上已成为诈骗得逞不可或缺的一环。二人为牟取非法利益，明知是他人犯罪所得仍帮助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

2024年8月，惠某某意外收到一份陌生快递，内含数份标榜“国家扶贫”的文件，其上附有二维码。在微信扫码添加所谓“客服”后，对方以申领“国家扶贫补贴”为由，引导惠某某下载了一款名为“携手共进”的APP软件。

该APP内“客服”进一步向惠某某详细讲解了所谓“领取国家扶贫补贴”的教程。因惠某某曾有过网络平台亏本的经历，便轻易相信了“国家扶贫补贴”的真实存在。

在对方引导下，惠某某遂花费3.8万元购买了60克黄金邮，并按“客服”要求寄送至指定地址。对方确认收货后，告知惠某某可提现368万元。然而，当惠某某在APP内操作提现时，“客服”却多次以其“操作失误”“银行卡信息填写错误”等导致不能正常提现为由，反复诱使惠某某重复购金、寄递。直至对方发来一张伪造的“北京市公安局涉黑通报单”，称惠某某因购买黄金涉嫌违法，惠某某才如梦初醒，意识到自己陷入一场精心设计的骗局。经核查，惠某某累计被骗金额高达59万元。

“高价回收黄金稳赚不赔”

2024年10月，林某某被拉入一个多达两三百人的黄金回收微信群，群里会不时发布所谓的“黄金回收交易消息”及“高额收益截图”。在反复渲染的投资氛围中，林某某逐渐心动，随即添加群主微信并表达参与意愿。

对方声称，只需林某某自行购买黄金并邮寄到指定地址，不论克数，均承诺验货后以每克高于市场价30元的价格予以回收。在高额利润驱使下，10月28日，林某某前往银行购入金条共计290克，价值18.7万元，并依约寄出。然而，三天后查询物流时，林某某发现快递迟迟未派送。经联系快递方得知，该批黄金已被公安机关依法拦截。也因此免于遭受一次重大财产损失。

法院审理

经审理查明，被告人袁某招揽被告人白某某作为取件人员，协助收取被害人惠某某、林某某因受骗而寄出的黄金包裹，后将黄金兑换为虚拟货币（U币）返回给上游诈骗分子从而获取非法利益。法院认为，被告人袁某、白某某在案件中虽未直接实施诈骗，但其通过代收黄金、兑换虚拟货币等行为，为上游犯罪转移、隐匿赃物，实质上已成为诈骗得逞不可或缺的一环。二人为牟取非法利益，明知是他人犯罪所得仍帮助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。结合二被告人的犯罪事实、危害后果及在共同犯罪中所起的作用，依法对二人判处相应刑罚。

法官提醒

在当前黄金价格持续走高的背景下，诈骗分子利用黄金设局实施犯罪的现象并不少见。同时犯罪手段不断升级，除伪造国家公文、诱骗下载非法软件外，还借助虚拟货币交易等方式隐匿赃款流向，犯罪链条复杂，迷惑性增强。本案的审理与判决，体现了人民法院依法全链条打击诈骗犯罪及其关联犯罪的坚定立场，坚决从司法层面斩断“诈骗-收赃-变现-转移”的犯罪闭环。

结合案件特点与司法实践，以下三类场景暗藏法律风险，需重点防范：​

1.“高薪代取”陷阱

陌生人以“日结高薪”“轻松取件”为由，要求代收黄金、珠宝等贵重物品并转交他人，并声称此为“普通跑腿”业务。此类行为较大概率是诈骗赃物流转的环节，参与者可能成为诈骗犯罪的“工具人”。​

2.“验金套现”陷阱

要求对代收的黄金进行检验、变卖，并将钱款转入指定账户或兑换为虚拟货币。此类“验金+套现”的组合操作，多涉及到赃物变现与资金“洗白”，参与即涉嫌违法犯罪。

3.“虚拟货币转换”陷阱

要求将现金或账户资金兑换成U币、比特币等虚拟货币并转移至指定地址。虚拟资产交易并非法外之地，也属于“洗钱”的方式，参与此类操作极易涉刑。

温馨提示：请大家务必增强风险防范与法律意识，切勿因蝇头小利沦为犯罪“工具人”。唯有全社会共同筑牢防诈反诈防线，才能从根源上遏制此类犯罪滋生，切实守护好老百姓的“钱袋子”。