团伙流窜作案、涉案金额高达50余万！雅安公安破获一起“扫码套现”洗钱案

雅安公安 四川法治报全媒体记者 杨棕贤

近日，雅安市公安局刑侦支队破获一起“扫码套现”洗钱案。该案主犯郑某、陈某、徐某在雅安市组建洗钱团队，以到茶楼打牌“换现金”为幌子，将商户收款二维码提供给境外诈骗团伙用于洗钱，涉案金额高达50余万元……

“回乡挣钱” 编织犯罪网络

本案主犯郑某，2024年从境外诈骗窝点回到家乡雅安荥经县后，一门心思想着靠电诈违法犯罪活动“挣快钱”，于是邀约同有违法犯罪前科人员陈某、徐某等人共同商议“挣钱门路”。

经过一段时间的谋划，三人在网上联系到一个境外诈骗集团。该集团通过某平台招募国内“洗钱”团队，主要任务是接收境内电信诈骗受害人的资金，由“洗钱”团队取现后转移至境外，从而将涉诈资金“洗白”。境内团队则可按一定比例抽取佣金，以此牟利。

于是三人共同出资向境外电诈集团缴纳1万元保证金并上传自己身份信息后，便召集无业人员宋某等10余人，在荥经县内作案，替境外诈骗团伙洗钱牟利。

疯狂“套现” 按例抽取佣金

2024年底，郑某、陈某、徐某组织团队下线宋某等10余人到荥经县多地茶楼，以“打牌换取现金”为由，将茶楼商户收款二维码拍照后，发给境外诈骗分子，成为接收国内电诈受害人的资金通道，而茶楼老板以为他们收款码收到的是宋某等人的转账，殊不知，自己的账户已经沦为了“洗钱”工具。

待宋某等人收到茶楼老板的现款后，便谎称有事，快速离开茶楼。再将套取的现金统一交于团伙头目郑某处。宋某等10余人按照套现金额的20%获利，郑某、陈某、徐某按照套现金额的10%抽取佣金。

多地作案 逃避公安打击

一段时间后，荥经县公安局接到多处茶楼老板报警和异地公安机关协查，发现本地多处茶楼收款码及收款银行账户因涉诈资金被冻结，茶楼无法正常营业，本地商户苦不堪言。

而郑某团伙为逃避警方打击，向宋某等10余人提出工作要求：“大家要打一枪换一个地方，决不恋战，每一个茶楼只能扫码一次，逗留时间不能超过半小时，以免茶楼老板发现异常”。

在雅安疯狂作案后，该团伙后又窜至绵阳、成都、重庆、乐山、眉山、甘孜等地作案50余次，涉案资金50余万元。

重拳出击 警方一举“团灭”

荥经县公安局刑事侦查大队缜密分析、细致研判，先后突出犯罪嫌疑人郑某、陈某、徐某3人，随后组织精干警力一举将宋某等10余人悉数抓获归案，在对该10余人的审讯中又查出“车手”10余人，最终抓获涉诈犯罪分子20余人。目前，该案已移送荥经县人民检察院审查起诉。