天降“嗨生意”？50万元“豪华订单”竟是洗钱陷阱！

松潘县公安局 四川法治报全媒体记者 王焰

天降“嗨生意”？小心是陷阱！近日，松潘县一位做贝母生意的商人接到一笔价值50万元的“豪华订单”，买家未验货就支付了全款，后期又想以“折现返还”等形式套取现金，最终买家配合警方引出犯罪嫌疑人，破获了此起诈骗案件。

离奇订单：50万全款到账，买家却要“退现金”

松潘县以盛产优质贝母闻名，吸引全国药材商云集。4月中旬，当地一位贝母商人白玛某某（化名）在一款名为“一亩田”的农产品网上交易平台上接到一笔“豪华大单”——一名自称来自云南的买家提出以50万元高价收购贝母，并直接预付全款。

“对方货都没看，就转来了50万元，太反常！”白玛某某回忆，买家转账的账户名称与买家注册信息不符，对方解释是“朋友代付”。更蹊跷的是，买家中途提出“只要20万贝母，剩余30万请折现返还”。这一要求瞬间触发白玛某某的警觉：“这和松潘公安宣传的洗钱套路有点像！”

警商联动：反诈宣传显成效，商家智斗“洗钱车手”

松潘县公安局刑警大队中队长曾锐介绍，当地贝母、虫草交易频繁，警方长期走访商户普及反诈知识：“大额订单、异常转账、要求现金退还，都是洗钱团伙的典型特征。”白玛某某正是联想到警方提示，果断报警。经核查，50万元货款竟来自云南保山一名受害者的被骗资金！

原来，诈骗团伙伪装成买家，通过正规平台物色商家，利用其账户接收赃款，再以“退款”“折现”等方式套取现金，最终通过“车手”转移资金。随后，警方将计就计，让白玛某某假意配合交易。几天后，嫌疑人余某如约现身取货，被埋伏民警当场抓获。经审讯，余某供认其受“洗钱团伙”指使，专门在多地收取赃款，此前已在成都用同样手法作案，案件正在进一步办理当中。