杨洋 四川法治报-法治四川新闻客户端记者 王焰
3月1日,马尔康市公安局成功破获一起非法出租银行卡帮信案,抓获涉案嫌疑人1名,涉案流水高达700余万元。
2月27日,阿坝州公安局在工作中接获“断卡”行动线索,市公安局刑警大队民警迅速开展调查发现,邹某名下的一个银行账户内,最近频繁出现多笔大额交易的异常情况,这些资金转入后随即就被迅速转走,与普通市民使用银行卡的习惯明显不符,疑似诈骗团伙用于资金中转的账户。
掌握情况后,民警迅速锁定嫌疑人邹某的落脚点,3月1日成功将其抓获。
经审查,在2023年2月6日至2月8日期间,犯罪嫌疑人邹某在明知是为网络犯罪提供非法资金转移活动的情况下,向他人提供自己的银行卡,帮助他人实施网络诈骗。经邹某银行卡转移的涉案金额高达700余万,邹某从中获利5万余元。
目前,犯罪嫌疑人邹某已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理当中。