【百日行动】巴中成功破获“2.21”系列跨境杀猪盘电信诈骗案

四川法治报-法治四川新闻客户端记者 张伟

近日，巴中市公安局巴州区分局在省、市公安机关的精心指导协助下，经多地公安机关密切配合，历时5个多月，辗转全国9个省、20余个市，成功打掉长期盘踞在缅北勐波、勐拉、小勐拉、清水河等地，利用“杀猪盘”手法对国内群众实施博彩类电信诈骗的跨境犯罪集团2个，破获涉案金额超3000余万元，涉案受害群众达500余人的系列跨境电信诈骗案。

汇集线索  剑指幕后团伙

自“百日行动”“断流”专项行动开展以来，巴州区公安分局以巴州籍偷越国边境回流人员线索入手，发现众多回流人员均系巴中籍人员伍某和李某明组织偷越边境，且赴境外实施电信诈骗犯罪均与一名叫刘某辉的巴中籍男子产生关联。民警敏锐的感知这幕后深藏着一个分工明确、组织严明的庞大犯罪网络。获悉情况后，立即成立“2.21”专班组，组织优势警力迅速查清事实，向幕后隐藏团伙网络发起攻势。

分析研判，突破虚拟身份

专案组经侦查发现，该犯罪集团成员从国内被招募、偷渡边境至境外培训并在窝点参与诈骗犯罪的各个环节，相互间均使用网络虚拟代号，且整个犯罪过程分工细致，流程设置人员多，各环节间成员相互接触少，仅与各组负责人形成联系点。专案组通过海量信息分析研判，逐步明确团伙成员身份200余人，并逐级突破，成功摸清以刘某辉（男，24岁，绰号“老刘”）、肖某彬（男，28岁，绰号“大兵”）、胡某波（男，34岁，绰号“老帅”）等人为“金主”，李某明、陈某、何某、何某勇等人为骨干成员的内部组织架构，成功查明集团内部运行模式，确定人员级别分工，为案件侦破奠定重要基础。

把握战机，适时全线收网

2022年2月，按照统筹部署，专案组同时分赴福建、湖南、广东和省内其他市州，对“金主”刘某辉及其余15名骨干成员展开集中统一抓捕。人员到案后，专案组顺藤摸瓜，陆续组织警力赴福建、广东、湖南、河北、深圳、湖北、江西、重庆等地，先后抓捕集团成员 112人，采取强制措施103人；其中逮捕13人，取保候审90人，扣押赃款85万元，现已移送起诉34人，查明缅北电信诈骗窝点4处。

通过审讯和对1000余名受害人逐一回访，相互印证收集犯罪事实证据，成功串并国内案件500余件，该案涉案金额达3000余万元。目前，案件正在进一步侦办中。