百日行动｜涉案金额高达千万元 43人电诈团伙被遂宁警方“团灭”

四川法治报-法治四川新闻客户端记者 罗孝伟

日前，遂宁警方成功捣毁一起利用炒股人员信息实施电信诈骗犯罪活动的团伙，立破案15起，抓获犯罪嫌疑人43人。经初步核查，该团伙实施引流活动导致的电信诈骗案件38起，涉案金额1000余万元。

以推荐优质股票为由诈骗，电诈团伙初现端倪

在开展百日行动中，遂宁市公安局河东新区分局摸排到，在市河东新区万达广场附近，有一个涉嫌搞电信诈骗引流的窝点。

掌握线索后，遂宁市公安局河东新区分局迅速召集精干警力成立专案组开展全方位侦查工作。专案组民警全面开展了线索分析和案件研判工作，通过分析，确定了嫌疑人在万达广场附近，并且通过对嫌疑人李某霞的银行账户初查发现，李某霞银行账户资金交易频繁，日交易多为大额进入后分散转出、频繁使用电子银行的交易方式、交易资金快进快出且入大于出，转入转出对象相对固定，基本可以判断为组织领导人物。

一个以李某霞为首，杨某、蒋某、杨某、姜某周和周某江为骨干的诈骗团伙渐渐浮出水面。

“他们就是一个引流团伙，从证券公司等渠道，获取股民的个人信息，以推荐优质股票为由，让受害人关注其推荐的微信公众号或者交流群，再由其他骗子进入诈骗的下一个环节。”据办案民警介绍，鉴于该团伙规模较大，涉案人数众多，经过周密的部署，公安机关在该团伙的两个窝点同时收网，共计抓获犯罪嫌疑人43人，并现场扣押作案使用的手机168部、电话卡309张、电脑37台、专用话术及客户信息资料等。

共拨打电话3万余次，涉案金额高达千万元

为了更好地固定证据，民警连夜展开审讯工作。

经审查，犯罪嫌疑人李某霞、杨某等人于2021年10月以来，在万达广场某公寓及五彩大世界一办公点招聘业务员，采用杨某在网上购买未实名认证的批量手机卡号，冒充某证券公司工作人员或者假冒群众熟人，通过虚构话术向上线提供的客户拨打电话添加微信，将客户拉入指定的微信公众号或者微信群，给上家实施诈骗行为进行初步筛选“吸粉”，帮助上线实施信息网络诈骗活动。上线按添加客户的数量给予李某霞佣金，李某霞再按业务员的业务量分发绩效工资。

截至案发，该团伙共拨打电话3万余次，从中非法获利近20余万元，经国家反诈大数据平台筛查，已确认经本案窝点人员打电话引流后被诈骗的电信诈骗案件38起，涉案金额高达1000余万元。

目前，犯罪嫌疑人李某霞、杨某、蒋某、杨某、姜某周、周某江等6人已被刑事拘留，业务员罗某、杨某玲、陈某林等37人已被采取取保候审强制措施，案件正在进一步侦办中。