“公司领导”叫你转账了？警银携手阻止近百万电信诈骗案

四川法治报全媒体记者 赵诗柯

近日，成都某银行工作人员在办理客户的大额转账时，敏锐判断出该客户正在遭遇电信诈骗，于是主动联系青羊区公安分局金沙派出所民警，成功阻止了一起近百万的电信诈骗案。

前不久，这名工作人员在办理金沙辖区某公司财务人员的批量转账时，发现客户是通过企业网银转账，而收款方为上海市徐汇区的私人账户，且金额高达近百万元。在进行人工复核时，他反复提示客户要核实转账的真实性，包括具体业务情况、付款用途等。在未得到客户明确回复前，他果断做出了暂停转账复核流程、终止转账程序的决定。

随后，在这名工作人员的耐心询问下，某公司财务人员表示，转账指令是公司领导通过手机微信发出的，并且强烈要求尽快转出。银行工作人员敏锐判断，该客户正在遭遇电信诈骗。他立刻通过金沙街道成立的“金沙反诈联盟”工作群联系社区民警。收到消息后，社区民警立即赶到银行，与银行工作人员一起核实情况，并给财务人员普及防范电信诈骗相关知识。过了十多分钟，社区民警联系到了公司领导，发现这位领导并没有下达这项转账指令。原来，是骗子利用微信冒充领导发出的转账指令。随后，公司出具撤销转账申请，避免了公司资金被骗。

据悉，2022年初，金沙派出所对接青羊区金沙街道，成立了由辖区各银行网点负责人为骨干的“金沙反诈联盟”，并利用微信工作群，由社区民警开展“线上”“线下”长期性、针对性、即时性的反诈阻诈工作，共组织开展集中宣传20余场次，覆盖金沙辖区群众30000余人次，发放宣传资料、倡议书3万余份，取得良好成效。截至4月中旬，金沙辖区电信诈骗警情同比下降22%。