冒充老板指令员工转账189万余元 民警及时识破骗局

四川法治报全媒体记者 赵诗柯

“领导”要求你转账，作为下级或财务人员，“转”还是“不转”？近日，成都市公安局青羊区分局府南派出所民警及时识破一起冒充单位领导实施诈骗的犯罪行为，成功止付189.3万元。

8月26日上午，成都某公司财务小梧（化名）像往常一样，早早来到公司，打开办公电脑。没过一会，小梧的QQ闪烁，竟是公司的大领导杜总（化名）亲自发来消息。杜总把小梧拉进了新的工作群，并指示小梧：有一笔款项要打进公司账户，要小梧把公司的收款账户资料发在群里。小梧不敢怠慢，立即将账户信息及曾变更过账户名的情况告知了领导。紧接着，杜总发来了一张转账交易的截图，显示对方账户向公司转账53万元，让小梧对该转账流水进行核实。但小梧经过反复刷新核实，确认公司近一周都没有资金流水，这个53万的转账更没有到达公司账户。杜总收到核实未入账的消息后，并没有提出质疑，反而立即向小梧发出了最新的工作指示，要求小梧马上转账189.3万出去，且不需要走常规手续，后面由他亲自来补。

此时的小梧心里直犯嘀咕，领导却已将对方的收款信息发了过来，再次催促她马上去办。想到最近府南派出所经常到公司楼下开展的防范电信诈骗宣传，还有前几天参加的酒店业反诈工作会议，自己作为公司财务工作人员，现场聆听了民警对于电信诈骗种类的介绍和讲解，小梧越想越觉得不合理。于是她口头上答应杜总，转头拨打了府南派出所的报警电话。派出所民警在电话中告知小梧，马上暂停一切操作，待民警到现场了解核实后再做决定。

此时，府南派出所社区民警何兵立即赶到现场，在与公司负责人电话联系之后确认，这是一起典型的冒充单位领导实施诈骗的网络犯罪行为。犯罪分子以窃取领导个人QQ账号为手段，通过一定话术取得通讯录内员工的信任，进而指令其转账来实施诈骗。派出所的反复宣传加现场会议强调，成功遏制了这次涉及189万余元诈骗犯罪的实施，有效保护了辖区企业的财产安全。

民警提醒，近年来电信网络诈骗案件频发，在日常资金使用中，切勿以邮件、QQ、微信、短信等方式指令或汇款，只要涉及转账汇款的，必须经电话或当面核实确认，同时引导单位负责人、财务人员熟悉各类诈骗套路和防范技能。