嫌疑人700余名，涉案2.3亿元！仪陇警方顺藤摸瓜破获特大“杀猪盘”诈骗案

谢光文 四川法治报全媒体记者 牟廷河 文/图

涉案嫌疑人达700余名，涉案资金合计达2.3亿元之巨！自6月上旬开展收网行动以来，仪陇县警方远赴湖北、河南、贵州、浙江、安徽、深圳6省，历经2个月，足迹遍布20余座城市，侦破部督“4.01”特大“杀猪盘”诈骗案件，抓获该团伙涉案其他嫌疑人40多名，有力震慑了各类黑恶势力违法犯罪活动。

今年2月19日，仪陇县公安局刑侦大队接公安部下发“两卡”线索，辖区居民唐某名下的多张银行卡资金异常，每次转出转入金额巨大，最近一次转账流水竟达70余万元。

唐某为无业青年，平时游手好闲，其银行卡流水为何如此巨大且每天都有进账出账？这引发了公安部门的高度重视和警惕。为拨开这重重迷雾，仪陇公安成立了“4.01”专案组，对该条线索进行了细致深入调查。经专案民警综合线索研判，这个唐某资金异常的背后，竟然隐藏着一个电信网络诈骗团伙。

经查，该团伙的诈骗手段为“杀猪盘”诈骗，嫌疑人通过网络恋爱交友取得受害人信任后再以线上投资交易高额回报为诱饵，提供虚假平台软件进行投资理财，再通过虚假交易转移受害人的资金，用自己设置的APP，以180天的封盘交易期为由，稳住受害者后，毁灭证据，卷款走人。

侦查中，警方发现，该诈骗团伙体量庞大、层级清晰、分工明确、组织严密，先后在柬埔寨、菲律宾、缅北孟波等地设立多个诈骗窝点。同时，组织国内人员偷渡至缅北，并通过系统的组织培训让团伙成员扮演各种虚假角色进行网络电信诈骗。除盘踞缅北窝点人员，其余上下游成员分布在四川、贵州、福建等地，涉案嫌疑人达700余人，并对全国多个省市2万余名群众疯狂实施诈骗，涉案资金合计达2.3亿元之巨！

根据前期掌握的线索，经过精心准备谋划，6月3日，仪陇警方远赴湖北、河南、贵州、浙江、安徽、深圳6省，20多座城市开展走访、摸排。6月5日，在云南成功将该案的主要成员骨干之一张某等4人抓获归案。6月7、8日，开展集中收网行动，成功在河南、湖北、安徽等地抓获该团伙其他嫌疑人30余名。

目前，该案正在进一步办理中。警方严正敦促尚未到案的涉案人员及时投案自首，争取宽大处理，也希望广大人民群众警惕电信网络诈骗，积极检举揭发违法犯罪线索。