涉案2万人金额数亿元 自贡警方破获信用卡非法套现犯罪团伙

胥霞 四川法治报全媒体记者 郭建民

2020年6月17日，自贡市公安局自流井分局在工作中发现有人利用“蜻某宝”APP在自贡市及省内外多地为信用卡持有者进行非法套现活动，参与人数众多，涉案金额巨大。经过海量数据分析研判、深挖细查，历时4个多月艰苦攻坚，往返杭州四次,出动警力20余人次,最终成功在浙江杭州将鲍某某等8名犯罪嫌疑人抓获归案。该案地跨四川、浙江、江苏、湖北等十多个省市，涉及人员2万余人，非法经营数额高达数亿元。

发现线索，迅速安排部署

在发现有人利用APP涉嫌非法经营犯罪事实后，因案情重大，自流井分局立即成立专案组。2020年6月18日正式对该案立案侦查。经进一步查明：自2019年11月以来,杭州某电子商务有限公司通过微信二维码推广“蜻某宝”APP，以虚假消费、虚开价格的方式为信用卡持卡人进行网络套现、网络代还服务，非法经营数额高达数亿元，非法获利500余万元，严重破坏了社会主义市场经济秩序。

攻克难点，获取关键证据

案件办理中，专案民警克服各种不利因素的影响，从海量数据中筛选出核心信息资料，最终获取关键证据、攻克难点，成功锁定了以杭州某电子商务有限公司为非法经营主体，义乌市某公司负责资金结算，浙江某公司负责技术维护的犯罪集团。

落地收网，斩断犯罪链条

在掌握该案主要犯罪证据、团伙组织架构及身份信息后，专案组民警奔赴浙江杭州。在杭州萧山警方的大力协助下，迅速摸清嫌疑人活动轨迹，最终将鲍某某、赵某某、于某、陈某、鲍某良八名犯罪嫌疑人抓获归案，成功打掉以鲍某某为首的犯罪团伙，一举斩断该犯罪集团。

目前，该案主要犯罪嫌疑人鲍某某、赵某某、于某、陈某因涉嫌非法经营罪已被依法批准逮捕。