涉案上亿 骗取出口退税1000万 内江公安跨省打掉全链条虚开骗取出口退税犯罪团伙

  
2023-03-21 11:03:43
     

  四川法治报-法治四川新闻客户端讯(雷小平 记者 余力)近日,内江市公安局公布了一起虚开骗取出口退税案件。据通报,内江公安打掉以李某某为首的职业虚开骗税团伙,捣毁窝点2个,抓获犯罪嫌疑人15名。该犯罪团伙涉嫌虚开农产品收购发票1.2亿多元,虚开增值税专用发票1亿多元,骗取出口退税1000多万元。
  
  据了解,这是我省2022年唯一成功查办的跨区域涉农领域虚开骗取出口退税案件,也是我国与东盟签订《区域全面经济伙伴关系协定》以来,我省首次侦破的利用《协定》便捷规定,在东盟国家控制进口公司伪装成“客户”与内地外贸公司“自买自卖”的跨国全链条型虚开骗取出口退税案件。
  
  侦查“狐狸尾巴”被发现
  
  2022年3月,税务机关向内江公安移送一起涉嫌虚假交易、低值高报的虚开骗税案件线索,引起内江市公安局高度重视,并抽调精干警力组成“4·02”专案组。专案组会同税务、外汇管理等部门对案件开展深入侦办。通过前期侦查发现,该团伙在2020年8月内同时注册成立了农村专业合作社和农产品加工公司、外贸出口公司,甚至连进口货物的外企也是由该团伙控制,从而虚构了一条原材料种植—加工—出口—国外进口的全产业链条,且所有资料全是内循环,作案手段十分隐蔽。专案组制定了先摸清犯罪手段与团伙组织架构,再统一组织收网的行动原则。
  
  专案组通过对发票数据分析发现,该团伙利用稀有农产品在市场中存在的信息壁垒、价格不透明等特点,将种植和加工企业设在内江,将出口企业设在港口城市,并控制境外进口公司,在价格上大做文章,在种植和加工阶段大肆虚开,为下游出口的外贸公司虚增大量进项税额,再通过其控制的境外进口公司签订高价的虚假外贸合同、进行虚假外贸交易,从而实现出口骗税的全闭环。
  
  专案组通过对三家企业资金流分析发现,该团伙资金流转基本来源于获得的出口退税款,甚至伪造购销合同骗取银行贷款。专案组通过大量的数据研判,分析出犯罪团伙架构,最终锁定以李某某为首的11名骗税团伙成员以及4名地下钱庄配资人员。
  
  收网 三组行动一网打尽
  
  2022年5月,专案组发现该团伙为以更加隐蔽的手段扩大骗税规模,通过外贸公司进行面膜出口。专案组判断,该团伙为虚增成本、匹配产量,必然要将精油原料运至工厂处理,于是立即派出侦查人员调查取证。经查,该团伙提供的精油原料不真实,其中掺杂的水分较多。至此,专案组捕获到该团伙虚开骗税的关键证据,为下一步收网创造了条件。
  
  2022年7月6日,收网时机成熟,按照预先制定好的抓捕方案,公安民警和税务稽查兵分三路,在专案组统一指令下一起行动。一组赴威远县4处经营场所、住宅对该团伙主要成员实施了抓捕,共捣毁虚开窝点2个,现场抓捕犯罪嫌疑人11名,查扣大量发票、底单、空白合同和作案工具等。另一组赶赴江苏、广东、重庆等地,抓获地下钱庄配资人员4名。最后一组在泸州、云南等地查扣了大量账簿资料和货运单据。
  
  目前,该案正在进一步侦办中。