达州警方破获特大“杀猪盘”案 涉案金额 4 亿 团伙成员近千人

　　四川法治报全媒体记者 张磊
　　
　　境内外设立多个诈骗窝点，以诱骗投资理财方式大肆诈骗境内中国公民，涉案金额高达4亿余元，涉案团伙成员近千人。昨（2）日，省公安厅发布了达州警方破获的特大“杀猪盘”案，该案也是全国一次性赴外省调动警力最多、抓捕人员最多的案件。■“杀猪盘”盯上理财人群
　　
　　2020年5月，达州市公安机关通过4个月缜密侦查，发现一个以夏某、孙某光为首的特大跨境电信网络诈骗集团。
　　
　　经深入调查，警方发现，自2018年3月至2019年11月，该诈骗集团先后在柬埔寨金边和波贝、中国广州、菲律宾马尼拉等地设立多个诈骗窝点，以诱骗投资理财方式大肆诈骗境内中国公民，涉案金额高达4亿余元，涉案团伙成员近千人。
　　
　　鉴于案情重大，涉案人员众多，抓捕对象涉及地域广，且在全国抗击新冠肺炎疫情关键时期，省公安厅将该案提级侦办，并由公安部直接挂牌督办。
　　
　　这起公安部督办案件区别于“杀猪盘”走男女情感的老套路，诈骗团伙把目标精准地指向了有投资理财需求的人群。他们通过虚假网站引流投资理财咨询，或者通过购买有投资理财经历的消费者信息，以此先建立微信联系。
　　
　　据犯罪嫌疑人交代，公司要求每个人建微信群，每个人至少建立300个微信群，300个微信群下一步的目的就是把受害人拉入这个群里面。他们每天的任务就是拿着多台手机，在不同的微信群里以虚构的身份和大家聊天，培养彼此的信任度。当受害人加入群聊认真学习交流股票讯息的时候，他们已经成为了骗子们围猎的对象。犯罪嫌疑人相互配合，以股票为载体，每天发送大量虚假话术，放长线等待收割。
　　
　　经过两到三个月的准备期，就进入了“杀猪盘”的最后一个环节。先是“讲师”唱衰股市，随后向大家引荐一个例如比特币或者其他虚拟货币的产品，一旦有投资者被吸引入盘，骗子们就会火力全开，通过虚假交易转移受害人的资金，再通过诈骗集团自己设置的虚假APP，以180天的封盘交易期为由，稳住受害者，然后毁灭证据，卷款走人。
　　
　　2020年5月12日至14日，在公安部统一指挥下，省公安厅组织达州、南充、巴中、广安、内江等地公安机关3000余名警力，奔赴全国15个省（自治区、直辖市）开展统一收网行动，共抓获嫌疑人868名，逮捕492名，系全国一次性赴外省调动警力最多、抓捕人员最多的案件。经过一年多艰苦奋战，该案共制作证据卷宗1687卷，移送起诉人员559名，起诉人员548名，扣押涉案房产、资产等近亿元。截至目前，全国侦办“杀猪盘”案件以来，该案抓获人数最多、移送起诉最多、全链条打击最完整，有力打击了犯罪人员的嚣张气焰。
　　
　　■ 投资盘藏着这些套路
　　
　　据办案民警介绍，“杀猪盘”是目前最常见、破坏性最大的一种诈骗手段。一般“杀猪盘”是投资盘，有些是博彩盘，还有一些刷单返利盘。此类诈骗有一定套路。第一步是通过社交软件、自媒体软件、婚恋网站、交友网站等物色目标。第二步是加你为好友后，和你建立感情交流，对你无微不至的关怀，同时向你开放他的所谓的朋友圈，实际上他的朋友圈都是假的，让你被他的形象和生活所吸引。第三步是告诉你他在网上投资股票、期货、买竞技体育彩票、在赌博网站下注等，声称有好朋友熟悉规律、掌握内幕消息，告诉你在他的帮助下，一定会在空闲之余挣下钱；但同时又告诉你有风险，让你先少量投资，并每笔都让你赚钱。第四步是在你对他完全信任后，再鼓动你进行大额投资，这个时候你会看到你的资金一直在涨，但就是提不了现，他会以种种借口让你加大投资，直到你再也没有可投资的钱，他就会把你拉黑，从你的视线里消失。
　　
　　以此案来讲，受害人均通过引流团队带入炒股群，由犯罪嫌疑人扮演的水军进一步引诱，再开设直播间授课洗脑。下一步，老师带队加入，以虚假平台投资为幌子，加大受害人投入资金，设定周期，更换平台，卷款跑路，原班人马继续实施诈骗。
　　
　　●警方提醒
　　
　　诈骗人员平日里交心交底、嘘寒问暖、谈情说爱，让受害人感觉就是男女朋友之间的正常交往，或者勾画“出神入化的老师”，可以带你“发大财赚大钱”。在取得受害人信任之后，透露出自己的赌博APP、投资平台收益，引起受害人注意，然后以通过虚假赌博APP、投资平台赚取大量收益，保证盈利为由，指导受害人加入虚假赌博APP、投资平台进行赌博、投资。若接到自称是“投资专家”“投资平台工作人员”等加好友拉你进入股票、虚拟货币等平台转账投资的均是诈骗。同时，网络博彩是违法犯罪，如群众遇此类诈骗警情，请尽快向公安机关报案。
　　
　　新闻多一点
　　
　　“游戏推广”工作室诈骗500余万元 45人获刑
　　
　　本报讯（记者 杨元禄）泸州市龙马潭区法院近日对一批电信网络诈骗案件进行集中宣判，涉案45人分别被判处15年至6个月不等的有期徒刑，并各处罚金。其中7人被判处10年以上有期徒刑，6人被判处5年以上有期徒刑。
　　
　　经法院审理查明，邓某源、邓某洲等人纠集多人在泸州市多地建立“游戏推广”工作室，组成电信网络诈骗集团，虚构成功人士身份，在某社交软件上寻找作案目标加为好友，谎称自己在“腾讯竞技”平台投资赚钱激发被害人兴趣，诱使被害人在该平台注册充值。与此同时，团伙成员邀约被害人一起玩“幸运飞艇”“皇家赛马”等赌博游戏，故意将被害人带输，或者先让被害人小赢提现再以预定会员送彩金活动的方式诱骗被害人大额充值。随后，诈骗集团成员与“腾讯竞技”平台客服在幕后联络串通，以“资金流水不够”“账户异常”等虚假理由封控平台资金，致使被害人无法提现，达到侵占被害人资金的目的。
　　
　　该犯罪集团人员众多、组织架构清晰、层层分级，形成老板、主管、组长、业务员四个层级。全国各地100余人上当受骗，诈骗金额500余万元。