眉山岷东新区：雷霆出击 破获特大信用卡诈骗案

眉山岷东新区公安分局：

雷霆出击 破获特大信用卡诈骗案

雷霆行动部署会

母黎明熊勇文国权文/图

3月1日，从眉山市公安局岷东新区分局传来消息，该局以“雷霆行动”为抓手，攻坚克难、迅速出击，成功破获一起涉案资金高达100余万元的特大信用卡诈骗(恶意透支)犯罪案件。

据了解，岷东新区分局刑侦大队，经过长达15个月的长线侦查，侦查人员先后辗转四川成都、湖南洪江、广东东莞等地，行程10000多千米，在广州东莞警方的配合下将犯罪嫌疑人谢某某抓获归案，并依法扣押居民身份证(假证)2张，涉案银行卡、理财账户19张(本)，POS刷卡机2台、手机3台，银行U盾及办卡资料若干。

银行报案 客户2张信用卡逾期 拖欠6万余元

2015年9月15日，眉山市农业银行东坡支行向眉山市公安局经侦支队报案称：该行客户谢某某先后在农业银行东坡支行办理了两张金穗信用卡，现两张信用卡都已逾期，截止到2015年9月15日两张卡共拖欠65140.71元人民币。

逾期后，该行进行了10多次电话催收，并进行了两次信函催收，但谢某某仍然未归还信用卡透支本金和利息。同月22日，眉山市公安局将该案指定眉山市公安局岷东新区分局管辖。

接到上级指示后，岷东新区公安分局对此线索进行立案侦查。经查，犯罪嫌疑人谢某某在2009年—2014年期间在多家商业银行用自己与其妻杨某某的名义办理了多张信用卡，并采用POS机刷卡套现，ATM机取现和商场刷卡购物等形式恶意透支消费。截止到2015年9月，共拖欠眉山三家商业银行本金及其利息共计346811元人民币。

据办案民警程张浩、母黎明介绍，经查明，犯罪嫌疑人谢某某通过注册公司和虚开收入证明等手段，不断提高其夫妻两人名下的多张银行信用卡信用额度。期间，谢某某先后在成都注册三家公司，其中注册的“超科奇投资公司”用于其炒外汇、贵金属，另外注册的两家“顺祥汽配”“海富电器”实为空壳公司，通过这两家空壳公司开设账户申办了两台POS刷卡机用于信用卡套现。“简单的说，在恶意透支信用卡初期，嫌疑人采取‘拆东墙补西墙’的方式勉强维持，直到后期透支金额像雪球越滚越大，其自知无偿还能力，资不抵债，为了逃避银行催款和公安机关打击，其夫妻二人便离开了眉山，并更换了联系方式，远走他乡。”办案民警向记者介绍道。

顺藤摸瓜 警方远赴广东 抓获嫌疑人

随着全市公安机关集中打击“盗抢骗”犯罪专项斗争“雷霆行动”的深入开展，分局党委将此次行动作为公安重点工作，实行“一把手”工程，提出了切实可行的措施，确保重大案件侦破工作落到了实处，为该案提供了良好的侦办条件和强大的保障支撑，并要求刑侦(经侦)大队办案民警在市局经侦支队的正确指导下，根据信用卡诈骗(恶意透支)案目前掌握的线索顺藤摸瓜，早日将嫌疑人缉拿归案。

功夫不负有心人!2016年底，办案民警在工作中掌握到一个重要的情报，犯罪嫌疑人谢某某夫妻二人为逃避银行债务和公安机关的打击，在东莞市石揭镇办理了两张假身份证，以假身份证为掩护在东莞市“秘密”生活。

随即侦查员对各个层面的信息数据进行全天候、多层次比对碰撞，大体分析出其职业类型和活动规律。

2016年12月，岷东新区分局组织侦查员远赴广东布控收网，在东莞警方的大力支持下，于2016年12月20日在南城区胜和广场A座2楼广东发展银行将正在办理业务的犯罪嫌疑人谢某某成功抓获。

目前，犯罪嫌疑人谢某某已被批准逮捕，岷东新区公安分局正在对其通过注册公司、虚开收入证明等手段在成都、眉山多家商业银行办理信用卡恶意透支现金100余万元的情况进一步调查，力争深挖扩线，严厉打击恶意透支犯罪行为，坚决遏制信用卡诈骗案高发态势。

据岷东公安分局副局长王廷华介绍，该案件累计涉案金额特别巨大，且案件涉及地区较多，需开展跨省、跨地区取证、抓捕等工作。目前，已向省公安厅经侦总队请示报告，力争将该系列案件列为省厅督办案件，指定由岷东新区公安分局管辖，并对相关侦查工作给予一定指导与协调。

雷霆行动 岷东公安打击“两抢两盗”显成效

按照省公安厅和市公安局相关工作部署，紧紧围绕公安部“11.25”和市局“12.16”会议精神，岷东公安分局高度重视，有序开展打击防范“盗抢骗”暨“雷霆行动”犯罪专项斗争，取得了显著成效。

截止到2月17日，全局立案15起，立案数同比下降42.3%，实现全区“盗抢骗”案件发案同比下降20%的目标;在公安机关打击盗抢骗涉毒人员“大排查、大收戒、大管控”集中治理专项行动中，岷东公安分局查处吸毒人员11人，完成目标任务110%;强制隔离戒毒5人，完成目标任务100%。专项行动期间，岷东公安分局严格按照省厅和市局的部署，开展“雷霆-1”和“雷霆-2”清查行动，重点清查网吧、旅店、人员密集场所等重点场所共计70余个，清查人员1000余人，排查车辆700余辆。“一直以来，岷东公安分局都坚持破案与追赃并重的理念，及时发还被盗的摩托车两辆，最大限度挽回群众损失，得到了人民群众的好评和对雷霆行动的大力支持;同时，对雷霆行动取得的成果通过社会媒体和网络平台予以宣传，向群众汇报行动成果，切实提升了辖区内群众的安全感和满意度。”岷东公安分局党委书记、局长邹毅介绍说，“下一步，我们将继续以追赶性、创新性的思维思考问题，向优秀的兄弟单位看齐，克服困难，缩小差距，按照罗毅副市长提出的忠诚、责任、精神、担当、纪律‘十字要求’，加强队伍管理，全面提升业务素质，力争2017年岷东公安分局各项工作迈上新台阶。”